Lừa đáo hạn ngân hàng, 'nữ quái' chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Bước đầu Công an TP. Đà Nẵng xác định thông qua việc mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Thanh Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn.
Chiều 3/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an nhận được tin báo tố giác tội phạm của một số người dân về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thanh Thảo tại cơ quan công an.
Tiến hành điều tra, lực lượng Công an xác định, từ năm 2021, khi nghe Thảo nói cần tiền để đáo hạn ngân hàng, do tin tưởng các bị hại đã nhiều lần đưa tiền cho Thảo nhưng sau đó bị đối tượng chiếm đoạt.
Theo lời khai của các bị hại và kết quả xác minh ban đầu, trong thời gian đầu mượn tiền, Thảo đều trả tiền gốc đã mượn cùng với lãi suất từ 0.2% đến 0.25%. Đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện đáo hạn các gói vay tại ngân hàng, sau đó chiếm đoạt số tiền mượn để trả lãi, gốc cho các chủ nợ và tiêu xài cá nhân. Bằng hình thức này, các bị hại tiếp tục cho Thảo mượn với số tiền lớn hơn.
Đáng chú ý, vào đầu tháng 7/2023, Thảo bị các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi không thể mượn thêm tiền và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn. Thảo đã hẹn gặp chị N.T.H.M (33 tuổi, thường trú Đà Nẵng) tại một quán cà phê ở quận Hải Châu để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỷ đồng.
Tại đây, do cần tiền để trả nợ cho các chủ nợ khác, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M., đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỷ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.
Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, trong thời gian từ ngày 5/07/2023 đến 7/7/2023, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỷ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Công an Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP. Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của Nguyễn Thị Thanh Thảo thì nhanh chóng liên hệ với Công an TP để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.