Câu kết với người nước ngoài, các đối tượng lập hàng loạt công ty “ma”, dựng vỏ bọc đầu tư tài chính, chứng khoán để dụ nhà đầu tư chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhóm này chuyển tiền sang USDT rồi tẩu tán ra ví điện tử ở nước ngoài.
Lợi dụng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân vùng An toàn khu, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ BHXH, công an để yêu cầu cập nhật thông tin qua đường link lạ, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Công an TP. Hà Nội vừa phát phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn nguy hiểm này.
Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.
Dù có em gái là người yêu Mr Pips, giữ khối tài sản nghìn tỷ nhưng Nguyễn Thanh Phong khai bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh, bị cáo không nhận, giữ tài sản của Nam, Tâm.
Nghe lời khai của các bị cáo, nhiều bị hại đứng lên phản đối cho rằng họ bị đe dọa, ép buộc phải nộp thêm tiền để "cứu vốn". Có trường hợp phát hiện tài khoản bị can thiệp, lên công ty tố cáo liền bị Mr Hunter cử hàng chục côn đồ đến nhà đe dọa.
Những nhân viên của Mr Pips từng gọi điện mỗi ngày, nhắn Zalo lúc nửa đêm, thuộc lòng kịch bản để thúc nhà đầu tư nạp thêm tiền. Đứng trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo lại liên tục nói "không nhớ".
Tin vào quảng cáo nạp tiền qua ví ngân lượng của Shark Bình, chị K. quyết định rót hơn 6 tỷ đồng đầu tư, sau đó bị lừa, cuối cùng chỉ rút được một số tiền nhỏ.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1981, ngụ xã Đông Phước, TP. Cần Thơ), làm nghề môi giới bất động sản, đã tự xưng là Vụ phó Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo.