Chiêu "độc" của kẻ lừa tiền mua iPhone 30 tỷ đồng

Chiêu cũ, trò mới của "siêu lừa"

Nửa tháng qua, nhiều người chuyên buôn bán điện thoại trên các trang mạng như: 5 giây, muare, nhattao... tỏ ra hoang mang, đôn đáo tìm kiếm đối tượng Nguyễn Duy Linh (trú tại đường Nghĩa Phát, quận Tân Bình, TP. HCM) - người được xem là kẻ chủ mưu trong vụ lừa đảo có tổ chức chiếm dụng hàng chục tỷ đồng. Được biết, thông qua 1 số trang mạng, Nguyễn Duy Linh với nickname muabanperfume đã đưa các mẫu iPhone 6, iPhone 6 Plus lên mạng rồi rao thông tin là hàng xách tay từ Mỹ về, giá bán rẻ hơn thị trường từ 1-2 triệu đồng/chiếc.

Một nạn nhân của Linh kể lại quá trình bị đối tượng lừa đảo.

Để nạn nhân tin tưởng, Linh chỉ nhận 50% tiền cọc, sau đó mua lại iPhone xách tay từ các cửa hàng trong nước đem giao, chấp nhận chịu lỗ. Linh rao bán iPhone 6 có dung lượng 16GB chỉ trên 13 triệu đồng, trong khi giá của loại máy này thời điểm đó là 24 triệu đồng. Nhiều người trước đó đã mua 1-2 chiếc, thấy hàng xịn, giao hàng đúng thời gian, giá rẻ nên đã về nhà huy động tiền của người thân mua cả lô nhằm bán lại kiếm lời.

Sáng 12/11, khi chúng tôi có mặt tại địa chỉ nhà Linh, hàng chục nạn nhân đã đứng vây kín cổng ra vào. “Nhà ông Linh hiện chỉ còn cha mẹ và đứa em nhưng do nhiều người quá khích đã dùng bom xăng, mắm tôm vứt vào nhà, có người thì mang vòng hoa tang đến rồi dùng sơn đỏ viết chữ “Lừa đảo” ở cổng nên người thân của ông Linh cũng lặng lẽ chuyển đi nơi khác”, một người hàng xóm cho hay.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Đinh Quốc Thái (nhân viên của một công ty tư nhân tại TP. HCM, có nghề tay trái là kinh doanh nước hoa và điện thoại di động) cho biết, anh là một trong số hơn 20 nạn nhân đầu tiên trình báo về việc bị lừa đảo. Bản thân anh đã gom hết vốn và huy động thêm người thân, bạn bè với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để ký hợp đồng mua hơn 200 chiếc điện thoại iPhone 6.

Khác với những kẻ lừa đảo khác trên mạng, thủ đoạn của đối tượng Linh tuy cũ như rất tinh vi và kiên nhẫn theo “con mồi”, chờ đợi thời cơ. Linh thường giao dịch trên mạng để chào hàng bán điện thoại iPhone 6 với giá 15 triệu đồng/chiếc và ai mua để bán lại có thể kiếm lời từ 4 đến 7 triệu đồng/chiếc. Thời gian đầu, Linh giao hàng đúng hẹn nên người đặt càng nhiều và số tiền càng lúc càng tăng lên. Rồi đột nhiên, Linh và các đối tượng trong đường dây lừa đảo biến mất, không thể liên lạc được.

Đơn tố cáo của các nạn nhân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Hải Hà - một nạn nhân khác kể: “Tôi làm ăn giao dịch với ông Linh đã nhiều năm. Vì thấy ông ấy làm ăn uy tín, giao hàng đúng thời gian và chất lượng hàng tốt lại giá rẻ hơn thị trường, tôi rất an tâm. Chính vì thế, khi cơn sốt IPhone 6 khuấy đảo thị trường, tôi quyết định gom góp tiền cá nhân, vay mượn người thân, bạn bè, được bao nhiêu đưa hết cho ông Linh. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông ấy giao hàng, đến tối 20/10 thì ông ấy tắt luôn điện thoại và mất dạng cho đến hôm nay”. Theo ông Hà, số tiền mà ông Linh đang cầm của ông là 12 tỷ đồng.

Bán nhà, cầm đất mang tiền tỷ dâng "siêu lừa"

Khi Nguyễn Duy Linh “bặt vô âm tín” thì hàng chục nạn nhận của ông ta đang phải sống trong tình cảnh nợ nần chồng chất, nhiều người phải cầm cố nhà cửa, đi vay nóng để trả nợ.

Qua tiếp xúc với một số nạn nhân, nhiều người nhận định chiêu lừa của Linh không mới nhưng vẫn khiến nhiều người mắc bẫy vì “đánh đúng vào lòng tham”.

“Như tôi được biết, hoạt động buôn bán của ông Linh bắt đầu từ năm 2006. Lúc ấy, ông ta có bán nước hoa, quảng bá trên các mạng xã hội. Đến năm 2013, Linh mới bắt đầu bán iPhone 4 và iPhone 5. Những người bị lừa đều là khách hàng thân quen, từng làm ăn lâu dài với ông ấy”, một người buôn bán đồ điện tử cho biết.

Người này cũng nhận định, quá trình lừa đảo của ông Linh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. “Nếu bán trên mạng, chiếc iPhone 6 giá từ hơn 20 triệu đồng mà giảm chỉ còn mười mấy triệu thì sẽ bị nghi ngờ. Mà nếu có rẻ như thế thì người tiêu dùng lại nghĩ đó là đồ luộc, đồ giả. Vì tâm lý hám lợi, cả tin nên những người mua sỉ giờ đây mới phải ôm nợ thế này”.

Căn nhà của "siêu lừa" Nguyễn Duy Linh.

Trao đổi với phóng viên, chị Hoàng Xuân Dung (SN 1975, tạm trú quận 2) cho biết, chị quen ông Linh thông qua người em họ (cũng là nạn nhân của Linh - PV), đồng thời qua tìm hiểu thông tin mà ông Linh đăng trên trang web mua bán trực tuyến 5giay.vn. Trước khi quyết định làm ăn, chị Dung đã dò hỏi thì được biết ông Linh chuyên kinh doanh vải vóc, nước hoa và có 2 căn nhà liền kề trên đường Nghĩa Phát, quận Tân Bình.

Ngoài ra, chị Dung còn tới tận cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 (TP. HCM), thấy nhiều người đến đặt hàng giao tiền cọc cho Linh nên không chút nghi ngờ. “Thời điểm iPhone 6 sắp ra mắt, khi đọc tin rao của ông Linh trên mạng, tôi thấy ông ấy là thành viên Vip của trang, lại có nhiều ý kiến phản hồi khen ông Linh làm ăn uy tín, giao hàng đúng hẹn, máy đẹp và đặc biệt là giá lại rẻ hơn trên thị trường nên mới tìm tới”, chị Dung kể.

Ngày 4/9/2014, chị Dung mang 375 triệu đồng tiền mặt đến gặp ông Linh để đặt hàng 50 chiếc điện thoại iPhone 6. Vài ngày sau, chị Dung lại tiếp tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ ông Linh với nội dung hối thúc đặt thêm hàng với lý do: Đại lý muốn lời nhiều thì nên lấy thêm hàng. Một tuần sau, chị đã giao 675 triệu đồng để đặt tiếp 90 chiếc điện thoại iPhone 6 nữa.

“Ông Linh hẹn với tôi là sau khi iPhone 6 chính thức ra mắt ở nước ngoài thì 20 ngày sau sẽ có hàng”. Đến hẹn giao hàng, ban đầu, chị Dung gọi điện thoại cho ông Linh thì được hẹn thêm ít ngày nữa. Nhưng thời gian trôi qua, chị vẫn không thấy hàng cho đến khi ông Linh mất hẳn liên lạc. “Biết mình bị lừa, tôi vội đến cửa hàng của ông ấy thì thấy đóng cửa. Tìm đến nhà riêng, một người đàn bà nào đó ra giới thiệu tự nhận là mẹ của ông Linh và nói sẽ giải quyết. Nhưng sau đó, căn nhà trên cũng đóng cửa, không còn ai ở”, chị Dung cho biết.

Được biết, để có tiền đặt cọc cho ông Linh, chị Dung đã bán căn nhà mà gia đình đang ở tại quận Tân Bình và vay của nhiều người khác. Chị đặt cọc cho ông Linh 2 lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. “Không biết thời gian tới đây, gia đình tôi phải sống ra sao. Nợ nần chồng chất, con cái mỗi đứa một nơi vì phải xin ở nhờ nhà người quen. Số nợ quá lớn không biết làm sao xoay sở, nhà thì cũng đã bán rồi. Cũng do tin lời của ông Linh, tôi đã huy động được 8 tỷ đồng từ bà con, bạn bè. Nhưng may là họ chưa giao tiền, chứ nếu không chắc tôi chết mất”.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi