Vụ án Mr Pips Phó Đức Nam: Hơn 1.900 nhân viên cấp dưới có liên quan?

Trong thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng về chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng phạm tội thường có đường dây, tổ chức với nhiều thủ đoạn tinh vi, lên phương án kỹ lưỡng và có bài bản, chuyên nghiệp. Một số vụ án có tính chất phức tạp đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy quét và xử lý tội phạm.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Phó Đức Nam, trao đổi với chúng tôi, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, việc xác định các nhân viên làm việc cho đối tượng có bị xử lý hay không thì cần chờ kết luận của cơ quan chức năng trong quá trính giải quyết vụ án.

Theo đó, giả sử trường hợp cơ quan chức năng xác định các nhân viên đó biết rõ hành vi của đối tượng mà vẫn giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của đối tượng thì có thể được xem là đồng phạm. Căn cứ Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người đồng phạm bao gồm:

Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hành.

"Đồng thời, căn cứ Điều 58 của Bộ luật này, khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Tòa án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó", luật sư Diệp Năng Bình cho biết.

Trong trường hợp, cơ quan chức năng xác định các nhân viên đó tuy không tham gia vào vụ án nhưng biết rõ hành vi của đối tượng mà cố tình che dấu, bao che hoặc không tố giác tội phạm thì có thể bị xem xét xử lý theo Điều 389 hoặc Điều 390 của Bộ luật Hình sự, cụ thể:

Căn cứ Điều 389 của Bộ luật này quy định về tội che giấu tội phạm, người phạm tội có thể chịu mức phạt thấp nhất là phạt tiền cải tạo không giam giữ đến 03 năm và cao nhất là 07 năm tù giam.

Căn cứ Điều 390 của Bộ luật này quy định về tội không tố giác tội phạm, người phạm tội có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

"Còn giả sử trường hợp cơ quan chức năng xác định các nhân viên đó không biết gì về hành vi của đối tượng thì có thể xem xét xử lý theo lỗi vô ý hoặc miễn trách nhiệm hình sự (có liên quan đén vụ án) hoặc không bị xử lý (không liên quan đến vụ án)", luật sư Bình phân tích.

Hơn 1.900 nhân viên cấp dưới của Phó Đức Nam

Trước đó, ngày 11/12, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, thông tin về thủ đoạn của Nam và đồng bọn.

Theo Công an quận Cầu Giấy, sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.

Cơ quan điều tra khẳng định, các sàn này không được cấp phép tại Việt Nam, hoạt động bất hợp pháp và sử dụng phần mềm giao dịch giả để thao túng kết quả.

Đối với các nhà đầu tư, Nam chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm nhiệm vụ sale tư vấn, cam kết với "con mồi" mức lợi nhuận cao, thưởng hấp dẫn nếu đầu tư. Chúng giới thiệu sàn giao dịch này không có rủi ro và được bảo hiểm 100% vốn.

Bên cạnh đó, để kiếm thêm nhiều nhà đầu tư, Nam tổ chức hội thảo, sự kiện và khóa học đầu tư trên mạng, quảng bá xây dựng hình ảnh cá nhân là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán quốc tế.

Đặc biệt, "mồi câu" hấp dẫn của Nam và Ngọ chính là những khóa đào tạo đầu tư online về phương pháp kiếm tiền dễ dàng từ đầu tư chứng khoán quốc tế, kích thích bị hại nạp tiền.

Sau khi "con mồi" bước chân vào ma trận của nhóm đối tượng, Nam và đồng bọn cho nhân viên quản lý, sale... sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, lập nhiều hội nhóm đầu tư để "quây" nhà đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng giả làm chuyên gia tài chính, "thầy đọc lệnh", phân tích kỹ thuật, mã lệnh; đóng giả làm nhà đầu tư khác để tạo niềm tin cho nhà đầu tư thật, điều tra thông tin tài chính của họ và dụ dỗ nạp tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng cũng "chăm sóc" bị hại 1:1, một cách liên tục và thân mật, để nhà đầu tư thấy được đồng hành, tôn trọng. Sau đó, chúng đưa lệnh, đọc lệnh trên các hội nhóm, đưa bị hại cuốn vào dòng tiền bị thua, thôi thúc họ tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ.

Nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.

Để thao túng được bị hại như trên, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên, ít tiền. Chúng hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín.

Một thủ đoạn khác để lấy lòng tin bị hại là Nam và đồng bọn thuê một số văn phòng ở gần trụ sở Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, nói với nhà đầu tư rằng nếu phát sinh kiện cáo, có thể đến trụ sở để giải quyết.

Theo cơ quan điều tra, bộ máy của Nam có hơn 1.900 nhân viên, phân cấp, với các nhiệm vụ như marketing, quản lý tele sale, kế toán, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật, hỗ trợ nạp rút tiền, duy trì máy chủ và các sàn, an ninh, tuyển dụng...