Sau điều tra bổ sung, Công an TP Hà Nội xác định đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu có 188 bị can, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng,
Theo cáo buộc, Shark Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo cấp dưới sửa dữ liệu, điều chỉnh thông tin giao dịch với các sàn Forex của Mr Pips trước khi gửi cho cơ quan điều tra.
Khám xét căn hộ tại chung cư Masteri Thảo Điền (TP.HCM) của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng tài sản gồm: 44,8 tỷ đồng; 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore…
Với chiêu "cháy tài khoản" khi nhà đầu tư chuyển tiền, Mr Pips cùng đường dây lừa đảo đã lừa cả nghìn người, nạn nhân bị mất nhiều nhất lên tới 35 tỷ đồng.
Sau bữa ăn trở về, ông Thắng đặt vấn đề nhờ Quang tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ án và tìm mối quan hệ để Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần, chữa bệnh.
Khi biết Phó Đức Nam bị Công an Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) đã nhờ người thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.