Chiếm đoạt 140 tỷ đồng bằng chiêu lừa "góp vốn đầu tư ngoại tệ"

Ngày 6/2, được biết, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do thiếu vắng bị hại, một số người liên quan nên phải tạm hoãn.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Huệ không nghề nghiệp ổn định, cũng không có khả năng mua USD từ các ngân hàng với giá rẻ nhưng vẫn gian dối, cam kết cho đối tác có nhu cầu mua sẽ hưởng lãi chênh lệch cao.

Trong số các bị hại của Huệ có chị L. (SN 1974) bị Huệ chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng.

Cáo buộc cho rằng, Huệ quen và rủ chị L. góp vốn đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng chêch lệch. Giữa tháng 8/2022, Huệ thông báo với chị L. mua USD của ngân hàng với giá 22.500 đồng/USD, nên từ ngày 15/8 – 23/10/2022, chị L. chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng.

Nhận tiền, Huệ sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ. Bị cáo giữ lại 8,9 tỷ đồng chuyển cho chị L. nói là “tiền lãi”, rồi sau đó ngắt liên lạc không trả.

Còn T. (SN 1976) sau lần giao dịch đầu thành công đã chuyển thêm cho bị cáo hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD tiếp. Nhận tiền của bị hại, Huệ dùng hơn 185 tỷ mua USD và chiếm đoạt 94,6 tỷ đồng.

Khai với cơ quan điều tra, Huệ khai lập nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Khi bị hại chuyển tiền, bị cáo ra ngân hàng rút. Bị cáo cũng thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn ngăn chặn giao dịch đối với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 cùng nhiều tài sản giá trị khác của bị cáo.

Toàn vụ án, cơ quan truy tố xác định bị cáo Huệ chiếm đoạt của các bị hại lên đến hơn 140 tỷ đồng.