Biết rõ khách hàng là kẻ lừa đảo, nữ nhân viên ngân hàng vẫn giúp đối phương rút hơn 1,7 tỷ đồng: Vài ngày sau bất ngờ được cảnh sát khen thưởng

Tháng 9/2024, các cảnh sát tại Trung tâm chống lừa đảo chi nhánh Tây Thanh thuộc Cơ quan công an Tây Thanh, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, đã đến Ngân hàng Phát triển Phố Đông, chi nhánh Phố Hòa và trao bằng khen cho chị Phó, một nhân viên làm việc tại đây. Theo đó, trong một vụ án lừa đảo vừa được cảnh sát tại Trung tâm chống lừa đảo chi nhánh Tây Thanh triệt phá, nữ nhân viên này đã lập công lớn, giúp lực lượng chức năng điều tra và bắt giữ tội phạm.

Cụ thể, trước đó vài ngày, khi chị Phó khi đang làm việc tại ngân hàng thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông họ Vương. Người này hẹn sẽ đến ngân hàng rút một số tiền lớn, khoảng 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng).

Thông qua điện thoại, chị Phó nhận thấy giọng nói của người đàn ông này có vẻ không được tự nhiên, giống như đang làm theo chỉ dẫn của 1 người khác. Hơn nữa, sau khi kiểm tra dữ liệu, chị Phó nhận thấy khách hàng này mới mở tài khoản ngân hàng được vài hôm. Trong tài khoản của anh ta cũng chưa có đủ số tiền 500.000 NDT như đã đề cập. Dù có chút ngạc nhiên, nữ nhân viên này vẫn bình tĩnh hỏi thêm khách hàng về số tiền nói trên. Lúc này, anh Vương mới tiết lộ rằng 500.000 NDT sẽ được gửi tới tài khoản của anh và được rút trong cùng một ngày. Nói xong, người đàn ông này vội tắt máy.

Nhận thấy trường hợp rút tiền của anh Vương có quá nhiều điểm bất thường, chị Phó không khỏi nghi ngờ nên đã báo cáo sự việc cho Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh. Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện chủ tài khoản nói trên là người từng có tiền án liên quan đến lừa đảo. Người này cũng mới đến Thiên Tân được 1 tuần và mở tài khoản ngân hàng ngay sau đó.

Sau khi xâu chuỗi các sự việc và tiến hành theo dõi đối tượng họ Vương, cảnh sát cho rằng người đàn ông này có thể đang sử dụng thẻ ngân hàng của mình để giúp một băng nhóm lừa đảo rửa tiền. Cũng từ đó, phía cảnh sát đã nhanh chóng bàn bạc, lên kế hoạch và phối hợp với chị Phó để cùng diễn một vở kịch nhằm giăng bẫy anh Vương cũng như nhóm tội phạm này.

Cảnh sát Trương Bác Dương thuộc Trung tâm chống lừa đảo Tây Thanh cho biết: “Khoảng 9 giờ ngày hôm đó, 4 thành viên trong băng nhóm lừa đảo đã có mặt nhưng không vào ngân hàng ngay. Mãi đến 11 giờ trưa, sau khi chắc chắn tiền đã được gửi đến tài khoản, đối tượng họ Vương mới đến quầy để rút tiền. Trong lúc đó ở bên ngoài, chúng tôi đã bố trí người theo dõi, chỉ cần có lệnh của chỉ huy, cả nhóm sẽ lập tức hành động".

Hôm đó, đúng như kịch bản đã bàn bạc sẵn, chị Vương cùng cảnh sát diễn tốt vở kịch giúp các đối tượng lừa đảo rút tiền. Đến 12 giờ trưa, 4 nghi phạm trong đó có anh Vương đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 500.000 NDT có nguồn gốc lừa đảo, 5 thẻ ngân hàng và 6 điện thoại di động có liên quan đến vụ án.

Tại đồn cảnh sát, 4 đối tượng trên đã thành thật khai nhận hành vi sai phạm của mình. Cả 4 người đều là mắt xích quan trọng trong một tổ chức lừa đảo viễn thông. Sau mỗi phi vụ thành công, họ đảm nhận nhiệm vụ rút tiền và giúp tổ chức “rửa tiền”. 4 đối tượng trên hiện đang bị giam giữ hình sự để cảnh sát điều tra thêm.

Sau vụ việc, chị Phó không chỉ được cảnh sát trao bằng khen mà còn được ngân hàng khen thưởng vì có thái độ và hành động thông minh, giúp cơ quan chức năng bắt giữ các đối tượng lừa đảo. Hành động của nhân viên này chính là tấm gương sáng cho các nhân viên tại ngân hàng và mọi người cùng noi theo.

(Theo New.qq)