Khi các vụ việc vi phạm pháp luật bị phát hiện, người đứng tên tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, làm việc với cơ quan chức năng, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
Công an TP.HCM thông báo tìm kiếm các tổ chức, cá nhân bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến tài khoản số 723010219002 mang tên Bùi Văn Đông mở tại MB Bank - CN Đồng Nai nhanh chóng liên hệ để làm việc.
Phát hiện có số tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình, người phụ nữ lại không có ý định hoàn trả mà tiêu pha vào các món đồ xa xỉ và loạt bất động sản.