“Rút ruột” công ty đầu tư tiền ảo, nữ giám đốc tham ô hơn 4,6 tỷ đồng
Quá trình làm việc, nữ giám đốc nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản của công ty để dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở tại phòng 1119 chung cư FPT Plaza2, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đối với Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.
Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Đỗ Thị Hà Xuyên.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, năm 2016, ông Lee Hoon Bok (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nên thông qua Xuyên nhờ làm thủ tục thành lập 2 công ty. Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC VINA (gọi tắt là Công ty KSTC), vốn điều lệ 2 tỷ đồng, ông Lee thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật với chức danh Giám đốc.
Riêng Công ty TNHH MTV KESAN TEX - CHEM Việt Nam (gọi tắt là Công ty KESAN), ông Lee là người đại diện theo pháp luật với chức danh Tổng Giám đốc.
Sau khi thành lập Công ty KSTC và Công ty KESAN, do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam, ông Lee ký thêm quyết định bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty KESAN. Theo nhiệm vụ được giao, Xuyên được quyền ký kết các chứng từ giao dịch với Ngân hàng, Hải quan và các cơ quan chức năng sở tại.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh, ngày 1 và 6/11/2019, Xuyên mở 2 tài khoản thanh toán cho Công ty KSTC và Công ty KESAN tại một Chi nhánh Ngân hàng ở Đà Nẵng và được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch ngân hàng.
Quá trình làm việc, từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, nhận thấy ông Lee không chú ý quản lý tiền, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền trong 2 tài khoản này dùng vào việc đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo,... của cá nhân.
Quá trình đầu tư bị thua lỗ, dẫn đến việc Xuyên làm thâm hụt tiền của 2 công ty. Để che giấu hành vi của mình, mỗi khi gửi báo cáo tuần, Xuyên đã dùng các “thủ thuật” để qua mặt ông Lee như điều chỉnh số liệu tiền mặt và tiền trong tài khoản, chỉnh sửa số liệu các giao dịch trong sao kê tài khoản Ngân hàng cho phù hợp với số tiền đã báo cáo hàng tuần rồi gửi qua email cho ông Lee... Tổng số tiền mà đối tượng Xuyên chiếm đoạt của 2 công ty tại thời điểm bị phát hiện hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.