Nhóm lừa đảo từng bước dụ dỗ phụ huynh chuyển tiền để con tham gia "cuộc thi đạp xe cho trẻ"

Nhóm lừa đảo từng bước dụ nạn nhân sập bẫy

Theo Viện KSND TP Hà Nội, vào cuối tháng 11/2024, chị Nguyễn Thị Thu Oanh (SN 1981, tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) sử dụng Facebook thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Messenger “Cuộc thi đạp xe dành cho trẻ em 2024” với nội dung hướng dẫn đăng ký tham gia phong trào đạp xe thể thao.

Do có nhu cầu đăng ký cho con, chị Oanh làm theo hướng dẫn bằng cách đăng ký tài khoản Telegram qua số điện thoại cá nhân. Sau đó, tài khoản Telegram của chị Oanh được thêm vào nhóm chat “190882 nhóm xét duyệt chính thức cuộc thi đạp xe trực tuyến trẻ em”.

Tại đây, các đối tượng lừa đảo hướng dẫn chị Oanh đặt, thanh toán tiền mua sản phẩm xe đạp thì mới được xét duyệt tham gia cuộc thi đạp xe thể thao, số tiền mua sản phẩm được chuyển vào tài khoản 90935789, chủ tài khoản Công ty TNHH Thương mại DV XNK Đầu tư Tuấn Minh, mở tại ngân hàng MBBank. Việc đặt mua sản phẩm "sẽ được hoàn trả lại tiền" theo cam kết.

Vì nhẹ dạ cả tin, mong muốn cho con được tham gia cuộc thi, chị Oanh đã làm theo hướng dẫn, chuyển tiền cho các số tài khoản trên.

Theo đó, trong ba lần giao dịch đầu với số tiền lần lượt là 650.000 đồng; 2.550.000 đồng; 2.550.000 đồng, thì chị Oanh đều được hoàn trả lại. Đến hai lần giao dịch tiếp theo với số tiền 8.500.000 đồng; 31.790.000 đồng, chị Oanh không thấy được hoàn lại.

Nghi ngờ bị lừa, chị Oanh nhắn tin lên nhóm Telegram yêu cầu hoàn tiền nếu không sẽ trình báo đến Công an thì các đối tượng lừa đảo tiếp tục “dẫn dụ” chị rằng "đang hỗ trợ để làm thủ tục hoàn lại tiền và yêu cầu chị Oanh chuyển thêm 80.580.000 đồng và sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã chuyển".

Chuyển khoản xong 80.580.000, chị Oanh vẫn chưa nhận được như cam kết. Lúc này, chị Oanh mới đến trình báo cơ quan công an.

Bị lừa do hám lợi

Từ vụ việc trên, đại diện Viện KSND quận Thanh Xuân nhận thấy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Nhóm lừa đảo sẽ đăng quảng cáo trên các website, các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Instagram về việc “Thử thách đạp xe dành cho trẻ em”; bước tiếp theo các đối tượng sẽ lập nhóm chat Telegram với các bậc phụ huynh có con nhỏ và mời họ cho con tham gia cuộc thi.

Theo đại diện Viện KSND quận Thanh Xuân, nhiệm vụ của các phụ huynh là mua sản phẩm và chuyển tiền đến tài khoản của nhóm lừa đảo.

Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng đưa ra hứa hẹn sẽ trả lại tiền gốc mua hàng và trả hoa hồng tiền mua hàng từ 10 - 15%. Sau một, hai lần trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ đầy đủ vào tài khoản của các phụ huynh, đến khi số tiền mà các bậc phụ huynh mua hàng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa "cộng tác viên online" ra khỏi các group chat.

Đại diện Viện KSND quận Thanh Xuân đánh giá, nguyên nhân chủ yếu là do một số bộ phận người dân có tâm lý "hám lời", "ý thức bảo vệ tài sản, bảo mật thông tin cá nhân còn hạn chế…"

Viện KSND quận Thanh Xuân khuyến nghị các đơn vị chức năng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền đến người dân cần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và tham gia đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn lừa đảo khi vào các nhóm; không kết bạn trên nhóm Zalo, Facebook, Viber lạ. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần lập tức báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của nhóm đối tượng gây ra nhiều hệ luỵ, làm mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng xấu đến an ninh của ngành văn hoá, thể thao và du lịch.