Người đàn ông thông báo bị lừa chuyển khoản mất 245 triệu đồng, vài ngày sau bỗng bị cảnh sát bắt giữ: Lật tẩy vụ gian lận liên quan đến số tiền 4,5 tỷ đồng

Ngày 5/1/2020, phóng viên của tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin từ Cục Công an thành phố Lạc Dương, Trung Quốc, về một người đàn ông họ Vương ở thành phố này đã bị lừa gần 70.000 NDT khi mua sắm trực tuyến. Sau khi sự việc xảy ra, người này đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tuy nhiên, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Vậy anh Vương có thực sự là “nạn nhân” trong câu chuyện này?

Theo cảnh sát Lạc Dương, trưa ngày 1/1/2020, Đồn cảnh sát Kim Cốc thuộc Cục Công an Lạc Dương nhận được trình báo của anh Vương, cho biết anh ta vừa bị lừa chuyển khoản gần 70.000 NDT (hơn 245 triệu đồng) cho một người bán hàng trên mạng.

Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là một vụ lừa đảo thông thường, nhưng sau khi kiểm tra lịch sử trò chuyện WeChat giữa anh Vương và đơn vị bán hàng online, họ phát hiện thứ người đàn ông này bỏ tiền mua là một hóa đơn thuế giá trị gia tăng đặc biệt có mệnh giá hàng triệu NDT.

Theo luật pháp Trung Quốc, việc mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng đặc biệt phải đáp ứng các điều kiện chung của người nộp thuế, phải được cơ quan thuế thừa nhận và phải được mua từ cơ quan thuế thông qua một số thủ tục nhất định và bị cấm giao dịch riêng.

Sau khi thẩm tra, cảnh sát cho biết người đàn ông họ Vương này đã nhận được hóa đơn thuế và cất giữ trong kho nhà mình. Sau khi kiểm tra, họ tìm thấy tổng cộng 12 tờ hóa đơn thuế, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT. Tổng mệnh giá của 12 tờ hóa đơn thuế này lên tới hơn 1,3 triệu NDT (hơn 4,5 tỷ đồng)  và đều là “hàng thật”.

Nói về hành vi sai phạm của mình, anh Vương giải thích rằng gia đình anh kinh doanh sản xuất và bán ốc vít. Vào tháng 12 năm 2019, anh nghe đồng nghiệp nói rằng có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách “mua hóa đơn VAT đặc biệt và khấu trừ từ cục thuế địa phương”. Do đó, người đàn ông này đã lên mạng và tìm đơn vị bán hóa đơn VAT đặc biệt trực tuyến và thêm họ làm bạn bè trên WeChat.

Sau khi thương lượng, đối phương đã bán cho anh Vương một hóa đơn VAT đặc biệt. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Vương gửi tên công ty, mã số thuế,… cho bên kia và thanh toán thành nhiều đợt. Ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được đơn hàng 12 hóa đơn thuế giá trị gia tăng đặc biệt từ đối phương nhưng bị thiếu một số giấy tờ quan trọng khác..

Do đó, anh Vương đã liên hệ với người bán và họ đồng ý gửi lại hàng. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, anh liên lạc lại với đối phương thì phát hiện tài khoản của mình bị “chặn” nên đành gọi cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Công an thụ lý vụ việc cho biết thêm rằng, những hóa đơn thuế mà anh Vương nhận được không thể sử dụng vì chúng đã bị người bán “vô hiệu hóa”. Hành vi của người đàn ông này sau đó đã bị truy tố về tội trốn thuế.

Theo Điều 208 của “Luật hình sự” Trung Quốc, người nào mua trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng hoặc mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng giả thì bị phạt tù có thời hạn không quá 5 năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời bị phạt hoặc chỉ bị phạt từ 20.000 - 200.000 NDT (từ 70 triệu - 700 triệu đồng).

Quy định này cho thấy việc bán hóa đơn VAT cũng là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Sau đó, anh Vương đã bị xét xử thêm đúng quy định của pháp luật Trung Quốc. Trường hợp của anh Vương cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.

(Theo Sina)