Thông qua các công ty “ma”, Hậu và đồng phạm xuất trên 1.500 hóa đơn cho hơn 300 đơn vị, cá nhân ở một số tỉnh, thành với tổng số tiền hàng hóa khoảng 730 tỷ đồng.
Trong thời gian điều hành hoạt động công ty, bà Phạm Thị Tuyết Mai (SN 1975, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xuất bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị hàng hóa lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Nguyễn Phước Huynh (là Giám đốc Công ty TNHH Huynh Mang Yang, là "chiến binh" Sasuke, người chơi game show Không giới hạn, nổi tiếng được biết tới không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới) bị khởi tố bắt giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mới đây, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng tỷ đồng sau nhiều ngày theo dõi. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây này là một… hoa hậu.
Nhiều người dân sinh sống gần nhà Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2018 tỏ ra bất ngờ trước thông tin người đẹp này liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng.