Giúp người tình thực hiện kịch bản lừa đảo lấy tiền trả nợ, người đàn bà bị đổ hết tội lỗi
Cùng thống nhất phương án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người thân để trả nợ và chi tiêu nhưng khi bị điều tra, Trương Hưng Đông "đổ hết trách nhiệm” cho người tình.
Ngày 12/2, được biết, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Trương Hưng Đông (SN 1977, trú tại phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM) và Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1985, trú tại Phường 12, quận Tân Bình, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, cuối năm 2014, Đông quen biết và có quan hệ tình cảm với Nga.
Do trước đó gia đình Đông vay tiền các ngân hàng để đầu tư mở trường mầm non nhưng bị thua lỗ. Vì muốn có tiền trả lãi và chi tiêu cá nhân, tháng 5/2015, Đông bàn với Nga tìm cách chiếm đoạt tiền của người thân.
Theo cơ quan tố tụng, Đông và Nga thống nhất giới thiệu với các anh trai của Đông là ông Trương Hào Q. và Trương Hoàng T. (đều ở Hà Nội) về việc Nga đang làm việc tại Vụ Quan hệ quốc tế (Bộ Công Thương), có nhiều mối quan hệ thân cận với lãnh đạo TPHCM, Bộ Giao thông vận tải… Nên Nga có thể nhận được dự án kẻ vạch sơn đường băng sân bay Đà Nẵng, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay các tỉnh phía Bắc; xin mua được xe ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông vận tải; xin được suất ngoại giao mua nhà chung cư cao cấp, giảm giá tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.
Đông và Nga còn mua sim, điện thoại di động rồi lập ra 2 nhóm trên ứng dụng viber, trong đó mạo danh những người mà Nga có mối quan hệ như thư ký lãnh đạo, cán bộ cơ quan.
Cả hai dùng các số điện thoại mạo danh nhắn tin với nội dung hứa hẹn tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TPHCM, cho Đông chỉ tiêu du học Australia, Hoa Kỳ…
Do tin tưởng nên từ tháng 1/2026 - 4/2016, ông T. đã nhiều lần đưa cho Đông và Nga hơn 800 triệu đồng. Còn ông Q. chuyển 227 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, hai bị can đã sử dụng một phần để chi tiêu cá nhân, trả nợ ngân hàng.
Đến tháng 1/2017, khi thấy Nga và Đông không thực hiện được các công việc như hứa hẹn, hai anh em ông T. và Q. đã đòi lại tiền.
Trước tình thế đó, Nga yêu cầu Đông thu xếp tiền nhưng Đông không trả, Nga đã vay mượn trả hai ông này 358 triệu đồng. Giai đoạn điều tra, Nga tiếp tục khắc phục hơn 700 triệu đồng, do đó các bị hại có đơn xin rút đơn trình báo, đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Nga.
Về phần Đông, tháng 6/2021 xuất cảnh đi Hoa Kỳ làm việc, đến tháng 4/2024 mới về nước.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận việc bàn bạc với Nga để chiếm đoạt tiền của các anh trai.
Đông khai có nhiều lần đi cùng Nga đến nhà ông T. nhận số tiền hơn 594 triệu đồng. Đông biết ông T. và ông Q. nhiều lần chuyển hơn 470 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng của Nga nhưng không hưởng lợi số tiền này.
Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu giữ, cơ quan tố tụng xác định Đông và Nga có sự bàn bạc, cấu kết với nhau để đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền.