Giả danh nhân viên tài chính, ngân hàng để lừa đảo qua mạng hơn 10 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 31/1/2023, qua nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (57 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đào chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát tiến hành xác minh và nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu..., bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi), cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi), trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng nhận thấy các đối tượng trên hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng lập chuyên án, phân công Tổ công tác gồm 15 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp ra thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận để xác minh thông tin.

Ngày 22/4/2023, Tổ chuyên án phối hợp lực lực lượng Công an thành phố Hà Nội, tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang cùng Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi), trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Phạm Văn Thắng và Ngô Đức Thắng (cùng 27 tuổi), cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Dương Chí Thương (25 tuổi), trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội và Hà Văn Chức (25 tuổi), trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 8 đối tượng sau đó được đưa về thành phố Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như: “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 069.4260254 để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm./.