Điểm danh những nữ đại gia xinh đẹp vướng vòng lao lý

Nữ đại gia hầu tòa vì cho vay nặng lãi

Ngôi nhà cao tầng, đồ sộ của Nguyễn Thiên Lý (36 tuổi) nổi bật giữa những căn nhà cấp 4 tuềnh toàng ở một khu phố thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM. Năm 2009, khi vừa hơn 30 tuổi, Lý từng bị TAND TP HCM xử phạt 4 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khi "ôm" 45.000 USD ra nước ngoài.

Đến nay, Thiên Lý lại là bị cáo trong vụ án lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng do "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như (36 tuổi, nguyên cán bộ ngân hàng Vietinbank) thực hiện và đang được tại ngoại. Tuy nhiên, người đẹp lần thứ hai vướng vào lao lý không phải vì tiếp tay cho Như lừa đảo, mà vì là chủ nợ của cô này.

Lý nổi tiếng là nữ đại gia xinh đẹp và thành đạt.

Theo cáo trạng, từ năm 2007, thông qua một người làm môi giới chứng khoán, Lý quen với Như - nhân viên tín dụng Ngân hàng Viettinbank - khi lấn sang kinh doanh bất động sản và chơi chứng khoán. Lý biết Huyền Như đang cần tiền để đầu tư nên chủ động đề nghị cho vay với lãi suất 0,4%/ngày.

Ban đầu chỉ hơn 5 tỷ đồng, dần dần thấy Như trả lãi sòng phẳng, Lý cho nữ cán bộ ngân hàng vay tới hơn một nghìn tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cơ quan điều tra cho rằng, với kiểu cho vay "cắt cổ" này, Lý đã thu về hơn 735 tỷ đồng tiền lãi.

Nữ chủ hụi xinh đẹp chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn

Vào tháng 5/2013, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp nhận một đơn thư khiếu nại từ rất nhiều người cùng ký và ghi rõ một chủ hụi tên là Đỗ Thị Ngọc Hà - quê gốc ở Xóm Trào, xã An Lập, Sơn Động, Bắc Giang (thường trú tại P 32 - Nhà A7, khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội) trốn nợ và "mất tích" với số lượng tiền lên đến hàng tỷ đồng. Và điều đặc biệt hơn, chủ hụi này lại chơi hụi trên một diễn đàn lớn đã có uy tín tại Hà Nội.

Chị Nga (một nạn nhân ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: Ban đầu chỉ là góp 1 triệu đến 2 triệu chơi cho vui, nhưng sau lời rủ rê của chủ hụi, chị đã chơi số tiền lên tới hơn 200 triệu và giờ tiền hụi thì đã mất mà người cũng không thấy đâu.

Chân dung chủ hụi Đỗ Thị Ngọc Hà tại Hà Nội

Chị Nga còn cho biết thêm rằng, nhiều người cũng chơi hụi hoặc cho chị Hà mượn để lấy tiền chênh lệch lãi suất vài chục triệu đồng, có người lên tới hàng trăm triệu đồng.

Các nạn nhân của chủ hụi lớn này cho biết, chủ hụi Đỗ Thị Ngọc Hà là người có tài ăn nói, lại làm việc ở Đại sứ quán Mỹ nên rất được mọi người tin tưởng. Thậm chí, có những người cho chủ hụi vay không cần giấy tờ và thế chấp.

Hoang mang và lo lắng vì số tiền của mình đã theo chân chủ hụi và không hứa hẹn ngày quay về, các nạn nhân đã liên lạc với bố mẹ đẻ của chủ hụi ở Bắc Giang nhưng không nhận được sự hợp tác. Chính vì thế, họ đã gửi đơn thư tố cáo đến công an quận Cầu giấy.

Nữ đại gia xinh đẹp lừa đảo hàng trăm tỷ

Chiều 3/4/2012, TAND TP.HCM đã tuyên phạt án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1968, ngụ đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án đã tuyên, bằng nhiều thủ đoạn gian dối như khoe khoang việc buôn bán bỏ mối hột xoàn, đầu tư xưởng sản xuất giày dép xuất khẩu, kinh doanh bất động sản…, Nguyễn Thị Hoàng Hoa đã tạo được sự tin tưởng khiến nhiều bạn bè, người quen đem tiền cho thị vay với lãi suất cao.

Nguyễn Thị Hoàng Hoa được dẫn giải đến tòa.

Sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, Hoa không sản xuất kinh doanh mà chủ yếu đem tiền của người vay sau trả nợ cho người vay trước và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân và ra nước ngoài du lịch, cờ bạc. Đến ngày 16/4/2010, Hoa bỏ trốn, dẫn đến vụ vỡ nợ dây chuyền.

Cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hoàng Hoa có hành vi lừa đảo 7 người với số tiền hơn 131 tỷ đồng. Còn hơn 200 tỷ đồng bị cáo vay mượn của các chủ nợ khác được cơ quan điều tra xác định là quan hệ dân sự nên sẽ tách ra giải quyết bằng các vụ án khác.

Nữ giám đốc lừa đảo đại gia chiếm đoạt 12 tỷ đồng

Ngày 12/11/2013, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Hoàng Thị Lệ Quyên (nguyên Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại – xuất nhập khẩu Trang Việt, có trụ sở tại thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian tạo được niềm tin, tháng 6/2010, Quyên ngỏ lời mời và đề nghị bà Liên góp vốn cùng mình để kinh doanh mặt hàng nông sản. Bà Liên chuyển cho Quyên 400 triệu đồng. Sau đó, trong thời gian ngắn, Quyên đã thanh toán 440 triệu đồng cả vốn lẫn lãi cho bà Liên.

Đầu tháng 8/2010, Quyên tung tin bất thiệt về việc nhập khẩu lúa mì từ Argentina, đồng thời đã ký hợp đồng mua bán lúa mì. Quyên rủ bà Liên tham gia thương vụ này với lời hứa hẹn sẽ cho bà Liên hưởng nhiều lợi ích.

Nhận thấy phi vụ làm ăn trước thành công gọn nhẹ, tin tưởng vào những lời nói ngọt của Quyên, bà Liên đã chuyển gần 12 tỷ đồng vào tài khoản của Quyên. Sau khi nhận được tiền, Quyên đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích trả nợ và mua đất… Đòi mãi mà Quyên không gởi tiền, bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Quyên.