Bị bắt trong vụ án liên quan “Hiệp đen”, Nguyễn Sơn Lâm vàng đeo trên người cũng là đồ giả để khoe mẽ, tạo thuận lợi kết nối cho vay; còn Lâm Duy Bảo Sơn còn gọi là "Sơn mặt quỷ" bày tỏ hối hận, mong được khoan hồng.
Người vay phải cung cấp căn cước, sao kê tài khoản cùng thông tin nơi ở, việc làm. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng để ký “hợp đồng cho thuê tài sản”. Khách phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.
Sau thời gian điều tra theo dõi, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bắt giữ 3 người phụ nữ cho vay nặng lãi với số tiền 26,2 tỷ đồng, kiếm lời bất chính hơn 4,4 tỷ đồng.
Công an phong tỏa hàng chục tỉ đồng trong đường dây cho vay lãi nặng của Wang YunTao (quốc tịch Trung Quốc), trải dài từ TP Đà Nẵng đến TP HCM, Bình Dương...