Bắt nữ chủ cửa hàng sim thẻ lừa đảo trên 50 tỷ đồng ở Hà Tĩnh
Trương Thị Lưu lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người, sau đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Sáng 7/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Lưu (SN 1986, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Lưu ký hợp đồng làm điểm bán sim thẻ và dịch vụ chuyển tiền thu hộ với nhà mạng viễn thông. Đến cuối năm 2021, do hoạt động kinh doanh thua lỗ nên Trương Thị Lưu bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.
Trương Thị Lưu bị bắt vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 50 tỷ đồng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)
Để có tiền trả nợ gốc, Lưu nảy sinh ý định lừa đảo. Lưu đã nói dối việc mình làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho nhà mạng viễn thông với số lượng khách hàng đông, lượng tiền chuyển hàng ngày lớn được hưởng phí dịch vụ cao nên cần huy động tiền vốn để làm dịch vụ chuyển tiền hộ cho khách.
Để tạo lòng tin cho “con mồi”, Lưu hứa hẹn trả phí dịch vụ huy động chuyển tiền là 2.000 đồng/1.000.000đ/1 lần chuyển và mỗi ngày có ít nhất 5 lượt chuyển.
Bằng hình thức trên, ngày 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Đ.T.D.T. (trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và Chị P.T.T.C. (trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng.
Chưa dừng lại ở đó, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến 27/10/2023, Trương Thị Lưu đã lừa huy động vốn làm dịch vụ chuyển tiền của khoảng hơn 20 người chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Số tiền lừa huy động vốn được của nhiều người Lưu chiếm đoạt sử dụng để trả nợ, trả phí cho những người khác theo hình thức lừa của người này trả cho người khác.
Tại Cơ quan CSĐT, Trương Thị Lưu đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.