Xét xử nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo 20 tỷ: Toà trả hồ sơ điều tra bổ sung

Chiều 16/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (49 tuổi, quận Nam Từ Liêm) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bị cáo Thủy được cho tại ngoại.

Tại phiên toà, bị cáo Thuỷ khai là doanh nhân, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Bị hại trong vụ án này là ông H.T.P. (46 tuổi). Cáo trạng thể hiện, bà Thủy vốn là giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy, địa chỉ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thời điểm tháng 7/2020, ông P. từng đặt chi nhánh văn phòng luật sư tại địa chỉ Công ty Ngọc Thủy nên quen biết với bà Thủy.

Cáo trạng xác định, bà Thủy liên lạc với ông P. để đưa ra thông tin gian dối về 2 thửa đất đầu tư có lãi trong thời gian ngắn (lướt sóng) để ông P. đồng ý chuyển tiền góp vốn. Cụ thể vào tháng 9/2020, bà Thủy rủ ông P. góp vốn mua thửa đất 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với giá 22 tỷ đồng.

Bà Thủy hứa hẹn ngày 22/10/2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng. Ông P. đồng ý đầu tư, chuyển khoản 11 tỷ đồng. Song sau khi nhận toàn bộ số tiền này, bà Thủy không đầu tư như đã hứa, mà dùng góp vốn mua cổ phần 10 tỷ đồng và cho em gái vay 1 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, sau đó bà Thủy chuyển trả cho ông P. 500 triệu đồng, nói đây là tiền lãi còn 11 tỷ đồng tiền gốc dùng để cho vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 12/2020, bà Thủy tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, rủ ông P. đầu tư góp vốn vào thửa đất 206m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Do tin tưởng, ông P. đồng ý đầu tư góp vốn và chuyển 9 tỷ đồng cho bà Thủy. Sau khi nhận tiền, bà Thủy đã chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn…

Cũng giống lần trước, bà Thủy chuyển 1,2 tỷ đồng cho ông P., nói là tiền lợi nhuận, đồng thời viện lý do để giữ lại tiền gốc.

Sau đó, bà Thủy tiếp tục rủ ông P. góp thêm tiền để đầu tư bất động sản với giá "sập hầm" (chủ đất cần bán gấp, giá rẻ) và cho vay đáo hạn ngân hàng, nhưng ông P. không đồng ý.

Đến đầu năm 2021, ông P. đòi lại toàn bộ số tiền góp vốn đầu tư nhưng bà Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả nhưng không thực hiện.

Tháng 7/2021, ông P. có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi phạm tội của bà Thủy. Cáo trạng nhận định, bà Lê Thị Ngọc Thủy đã chiếm đoạt số tiền 20 tỷ đồng của ông P. Cũng theo cáo trạng, trong quá trình vụ án được điều tra, bà Thủy đã khắc phục cho ông P. số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Lê Thị Ngọc Thuỷ khai, trong quá trình kinh doanh bất động sản, ông H.T.P có tiền nhàn rỗi thì sẽ góp vốn với bị cáo để cùng mua chung đất "sập hầm", sau đó chia sẻ lợi nhuận.

Bị hại là ông P. xác nhận điều này và cho rằng, số tiền huy động để góp vốn mua chung bất động sản không phải của một mình ông. Theo đó, ông P. phải đi huy động từ nhiều bạn bè và trong những khoảng thời gian bị cáo Thuỷ không trả tiền, ông P. phải đứng ra trả tiền lãi và gốc cho những nhà đầu tư mua chung. Tuy nhiên, về số tiền đã chi trả, bị cáo Thuỷ và ông P. đưa ra những thông tin khác nhau.

Sau khi tiến hành hội ý, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số nội dung. Ví dụ như số tiền thực tế bị cáo đã khắc phục và chi trả cho ông P. là bao nhiêu; ý thức chủ quan của bị cáo gian dối trước hay sau khi đưa ra thông tin về thửa đất...