Sau khi tự ý điền thông tin cá nhân vào hồ sơ mở tài khoản tại một số ngân hàng, đồng thời tự thay đổi thông tin tài khoản tại một ngân hàng khác của công ty, Hà nhiều lần thực hiện các giao dịch khác nhau để lấy tiền.
Nhiều người tố cáo bà Trang lừa đảo khi vay mượn hàng chục tỉ đồng nhưng không có khả năng trả nợ vì làm ăn thua lỗ.
Lừa đảo hơn 10 tỉ đồng của nhiều bị hại, Nguyễn Thiên Tường Linh, kế toán tại Công ty TNHH Xây lắp điện 4 (Hà Nội), đã bỏ trốn.