Nữ chủ tịch Coco Lee Diamond bán vàng giả: Quá khứ "siêu lừa" và hành trình lừa đảo từ Nam ra Bắc

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội.

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Thái (SN: 1984, HKTT: phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở: 15-17 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng trước khi bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ít ai biết rằng Lê Thị Thái cũng từng nhiều lần vướng vào lao lý với những chiêu trò tương tự.

Quá khứ "siêu lừa" của nữ chủ tịch bán vàng giả

Theo đó, vào năm 2016, vợ chồng Lê Thị Thái (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Sang (42 tuổi; thường trú phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM) đã bị cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra thông báo truy tìm để làm rõ nội dung đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 64 tỷ đồng.

Vào thời điểm đó có tất cả 5 người tố cáo vợ chồng Thái, Sang lừa chiếm đoạt tiền.

Thông tin trên tờ Công an Nhân dân cho biết, theo tố cáo của bà Đ.T. (59 tuổi, ngụ quận 8), thông qua mối quan hệ xã hội bà có quen biết Thái. Những lần gặp nhau, Thái đều thể hiện mình là người giàu có, mặc đồ hàng hiệu, đi xe xịn, tay đeo nhiều nhẫn kim cương nên khi Thái nói rằng mình là cháu của một lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, bà T. hoàn toàn tin tưởng. Từ đó hai người có qua lại với nhau.

Đến cuối tháng 3/2015, Thái nói bằng mối quan hệ của mình, cô ta sẽ giúp bà T. mua một lô đất trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) với giá 22 tỷ đồng. Tin tưởng vào người bạn “quyền quý”, bà T. đã ký hợp đồng khoán việc mua bán đất và chuyển cho Thái 22 tỷ đồng.

Một thời gian sau, Thái tiếp tục dụ dỗ bà T. tham gia một vụ đấu thầu tại số 23 Lê Duẩn, phường Bến Thành, quận 1 với khả năng gần như chắc chắn trúng thầu và sẽ “ăn đậm”. Không mảy may suy nghĩ, bà T. tiếp tục ký hợp đồng góp vốn với công ty của Thái và chuyển cho Thái 20 tỷ đồng.

Chờ mãi không thấy Thái nói gì nên bà T. đi tìm hiểu thì mới phát hiện Thái chưa mua lô đất trên đường Trần Hưng Đạo cho bà vì chủ lô đất hoàn toàn không có ý định bán. Ngoài ra cũng không có vụ đấu thầu chuyển nhượng đất tại số 23 Lê Duẩn, phường Bến Thành như Thái đã nói. Tức giận, bà T. đã tìm mọi cách gặp Thái ký hợp đồng thanh lý và yêu cầu Thái trả lại số tiền đã nhận nhưng sau đó Thái đã cắt đứt mọi liên lạc với bà T..

Một nạn nhân khác là bà K.N. (64 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Bà này kể lại vào khoảng cuối tháng 9/2015, Thái có đến cửa hàng kinh doanh vàng của bà ở phường Bến Thành, quận 1. Tại đây, Thái đã mua một số lượng vàng lớn để làm quen với chủ tiệm. Từ đó, hai người trở nên khá thân thiết.

Ngày 3/12/2015, Thái đến chơi và tâm sự cho bà K.N. biết mình đang chuẩn bị nhập lô hàng xe máy lớn trị giá 7 tỷ đồng nên cần rất nhiều tiền và kêu gọi bà góp vốn. Để tạo thêm niềm tin, Thái đã đưa cho bà N. xem hợp đồng mua xe ở tỉnh Vĩnh Phúc (do Thái ngụy tạo). Tin tưởng Thái nên ngày 7/12/2015 bà N. đã chuyển cho Thái số tiền 1,2 tỷ đồng.

Chưa dừng lại đó, ngày 4/12/2015 Thái có đặt bà N. làm một chiếc nhẫn kim cương trị giá 40 ngàn USD (tương đương 900 triệu đồng) nhưng cửa hàng bà N. chỉ làm được chiếc nhẫn kim cương trị giá 20 ngàn USD và Thái đồng ý.

Đến ngày hẹn giao nhẫn, bà N. chỉ gặp chồng của Thái là Nguyễn Ngọc Sang. Bà N. giao nhẫn và hóa đơn cho chồng Thái. Sau đó, Thái hẹn vài ngày nữa sẽ trả tiền chiếc nhẫn và tiền hùn mua bán xe. Nhưng đến ngày hẹn bà N chờ mãi không thấy Thái hồi âm nên đã tìm đến nhà vợ chồng Thái thì hoảng hốt được biết đó chỉ là nhà thuê và đôi vợ chồng này đã dọn nhà đi đâu không rõ.

Với nạn nhân H.K. (37 tuổi, chủ một quán cà phê ở quận 10), đôi vợ chồng Thái - Sang vừa “nổ” mình là cháu ruột lãnh đạo Thành ủy vừa là nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng với việc thi thoảng Thái còn dẫn một số nghệ sĩ nổi tiếng ghé quán uống cà phê nên chị K. rất nể trọng.

Thời điểm đó Thái nói rằng qua các mối quan hệ thân thiết, Thái có nguồn bán xe gắn máy tay ga giá rẻ hơn so với giá thị trường. Như xe Honda AirBlade, giá rẻ chỉ 30 triệu/chiếc. Nếu chị K. muốn mua thì Thái sẽ mua giúp 250 chiếc. Tin tưởng Thái nên từ ngày 10/7 đến 8/12/2015, chị K. đã vừa giao tiền mặt cho Thái nhiều lần vừa chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của vợ chồng Thái với tổng số tiền 7,6 tỷ đồng. Theo lời vợ chồng Thái cam kết sau 3 đến 5 tháng sẽ giao xe cho chị K.

Tuy nhiên khi đến hẹn không thấy vợ chồng Thái giao xe, chị K. điện thoại cho Thái thì không thể liên lạc được. Qua tìm hiểu, chị K. mới vỡ lẽ là vợ chồng Thái không phải là nhân viên Đài Truyền hình và cũng không hề có nguồn mua xe nào. Hoảng sợ, chị K. đã tìm đến nơi ở của vợ chồng Thái nhưng họ đã bỏ trốn.

Không dừng lại ở việc lừa hùn vốn mua bán đất và mua xe, Thái còn lừa nạn nhân góp vốn mua nhân sâm Hàn Quốc, xe máy, nhà đất và cả vay mượn của nạn nhân số tiền lớn. Trong đó, vợ chồng anh P. (ngụ quận 6) và chị H.T. (ngụ quận Phú Nhuận), mỗi người bị Thái lừa mất hơn 6,2 tỷ đồng.

Có thể nói, với các mánh khóe và thủ đoạn như trên, vợ chồng Thái - Sang đã bất chấp pháp luật và hậu quả mạo danh là người nhà của một lãnh đạo cao cấp và dưới cái mác người giàu có khiến các nạn nhân tin tưởng và sập bẫy, cứ thế “vô tư” nộp tiền cho đôi “siêu lừa” này.

Lừa đảo từ Nam ra Bắc

Trong vụ án mới đây của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội xác định Lê Thị Thái hiện là Chủ tịch, người đại diện pháp lý cho Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội. Trong quá trình điều hành công ty, Lê Thị Thái đã bán vàng giả (vàng thỏi) cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng... làm tài sản đối ứng nhằm tạo niềm tin với khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức đã mua vàng (nghi vàng giả) hoặc ký Hợp đồng hợp tác đầu tư sử dụng vàng thỏi hoặc cây bonsai mạ vàng làm tài sản đối ứng với Lê Thị Thái, đến Cơ quan điều tra để trình báo trước ngày 31/3/2025.