Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên câu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài ở Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo.
Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn mạnh (SN 1995), trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đã thực hiện giao dịch mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng.