Quá trình điều tra, công an xác định bà Nguyễn Thuỷ Liễu là Giám đốc của Công ty Nam Dao International dù không có hàng hoá, không có điều kiện khả năng, không có hợp đồng mua bán với Công ty Khải Hoàn nhưng vẫn hứa hẹn, ký hợp đồng với công ty ở Mỹ lừa bán găng tay y tế để chiếm đoạt 1,74 triệu USD.