Khởi tố loạt đối tượng kinh doanh online thu 40 - 160 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai một phần để trốn thuế
Chỉ kê khai thuế một phần nhỏ trong tổng doanh thu, các đối tượng trốn thuế số tiền từ hàng trăm triệu lên đến hàng tỷ đồng.
Mới đây, ngày 9/3/2025, Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố một nữ TikToker về tội "Trốn thuế". Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, đối tượng này livestream bán hàng trên TikTok, chủ yếu là sản phẩm may mặc, đạt doanh thu hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng chỉ kê khai 2 tỷ đồng, trốn hơn 241 triệu đồng tiền thuế. Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận thông báo vừa qua đã rà soát các tài khoản kinh doanh qua mạng xã hội, phát hiện hơn 300 cá nhân có dấu hiệu che giấu doanh thu, với tổng số tiền thuế nghi trốn lên đến 1,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 14/2/2025, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố Trương Thị Vinh (sinh năm 1980, huyện Yên Thủy), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH VK Market, về tội "Trốn thuế". Trong năm 2023, bà Vinh chỉ đạo kinh doanh hàng hóa online nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, trốn hơn 1,8 tỷ đồng tiền thuế. Cục Thuế tỉnh Hòa Bình công bố đã phát hiện 150 cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh online tại địa phương có dấu hiệu trốn thuế, với doanh thu ước tính hơn 50 tỷ đồng chưa kê khai.
Cuối năm 2024, Công an TP. Hà Nội khởi tố Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1986, quận Long Biên) về tội "Trốn thuế". Từ năm 2019 đến nay, Cường kinh doanh điện thoại và phụ kiện trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada, đạt doanh thu hơn 160 tỷ đồng nhưng sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền, trốn hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuế.
Trước đó, Cục Thuế TP. Hà Nội đã kiểm tra hơn 5.000 tài khoản kinh doanh online, phát hiện doanh thu chưa kê khai lên đến 300 tỷ đồng, với số thuế nghi trốn khoảng 15 tỷ đồng. Hai vụ án trốn thuế qua thương mại điện tử đã được khởi tố trong hơn 2 tháng cuối năm 2024, với các đối tượng có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng sử dụng chiêu trò như lập hai sổ kế toán để che giấu doanh thu.
Tại TP. HCM, tháng 8-12/2024, cơ quan chức năng cũng đã xử lý nhiều trường hợp kinh doanh online trốn thuế. Nổi bật, ngày 10/8/2024, Công an TP.HCM khởi tố một cá nhân (quận Tân Bình) kinh doanh thời trang online với doanh thu hơn 40 tỷ đồng, trốn 1,2 tỷ đồng tiền thuế.
Đến ngày 20/12/2024, Cục Thuế TP.HCM công bố truy thu và phạt 256,4 tỷ đồng từ 4.119 tổ chức, cá nhân kinh doanh online, đồng thời phát hiện hơn 3.000 cá nhân (tháng 10/2024) có doanh thu hơn 200 tỷ đồng chưa kê khai, với các trường hợp nghiêm trọng đã chuyển sang cơ quan điều tra.
Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tù lên đến 7 năm hoặc phạt tiền gấp nhiều lần số thuế trốn. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để truy thu thuế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.