Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý vì liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị truy tố 25 bị can.
Trong đó, Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, quê Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, cùng ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị đề nghị truy tố về tội "Buôn lậu".
Giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng (bìa trái) và Lê Thúy Quỳnh - Ảnh: Bộ Công an.
Ngoài ra, Lê Xuân Tùng (45 tuổi, ở Hà Nội), cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (46 tuổi, ở Hà Nội), kế toán của công ty bị đề nghị truy tố về tội "Trốn thuế".
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, một số chủ tiệm vàng tại Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng), Nguyễn Thị Vân (quản lý tiệm vàng Kim Linh), Đặng Văn Định (chủ tiệm vàng Minh Phúc), Trần Công Quán (chủ tiệm vàng Nhật Vượng), Đàm Anh Tuấn (chủ tiệm vàng Tuấn Quang), Nguyễn Khắc Bồng và Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức) đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để mua vàng nguyên liệu từ Lào.
Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa và Gái đã thiết lập và điều hành một đường dây buôn lậu vàng phức tạp với nhiều đối tượng tham gia trong các công đoạn khác nhau, từ mua vàng, vận chuyển đến tiêu thụ. Cụ thể, Hóa đã liên hệ với đối tượng Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để mua vàng và thống nhất phương thức giao nhận.
Phương thức đầu tiên, được áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, là Thoong Nhã thuê người Lào nói tiếng Việt, lái ô tô biển số Lào để vận chuyển vàng qua cửa khẩu Lao Bảo vào Việt Nam. Sau khi giao vàng tại khu vực trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, nhóm giao hàng nhận tiền thanh toán và mang về Lào.
Phương thức thứ hai, bắt đầu từ tháng 5/2023, là Hóa tự tổ chức vận chuyển vàng từ Viêng Chăn về Việt Nam. Để làm điều này, Hóa gửi USD trước cho một đối tượng tên È ở biên giới Lào, sau đó, các đối tượng trong gia đình Hóa mang tiền sang Lào, thanh toán vàng và mang vàng về Việt Nam. Các đối tượng này lợi dụng chính sách cho phép cư dân biên giới qua cửa khẩu bằng căn cước công dân hoặc chứng minh thư để vận chuyển vàng.
Vàng lậu được giấu trong túi nilon, buộc vào bụng hoặc trong thắt lưng quần, và mỗi người mang theo 1kg vàng trong mỗi chuyến vận chuyển. Để tránh bị phát hiện, nhóm này còn mua thêm các hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm để mang theo.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã vận chuyển tổng cộng 310kg vàng từ Lào về Việt Nam, trị giá hơn 454 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ số vàng này, Hóa thu lợi bất chính 310 triệu đồng.
Ngày 14/6/2023, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, thu giữ hơn 8,4 tỷ đồng, 4,2 triệu USD và 36 thỏi vàng. Đồng thời, các đối tượng trong đường dây đã bị bắt quả tang khi đang giao 21kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh có hành vi lập các hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế hơn 6 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.\