Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tuyên phạt 8 năm tù
Ngoài ra, tòa buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ 8.643 tỷ đồng cho 6.630 bị hại.
Chiều 27/12, sau 1 tuần diễn ra phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt bị phạt mức án 36 tháng tù.
Lần lượt mức án của các bị cáo còn lại ừ án treo đến tháng tù:
Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Soleil, 30 tháng tù.
Hoàng Quyết Chiến, Giám đốc Ban Tài chính Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù.
Lê Thị Mai, cựu Phó Ban nguồn vốn Tân Hoàng Minh, 30 tháng tù treo. Vũ Lê Vân Anh, cựu Phó Giám đốc Ban nguồn vốn, 30 tháng tù treo.
Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính kết toán, 30 tháng tù treo.
Lê Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù.
Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công ty Ngôi Sao Việt, 24 tháng tù. Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, 24 tháng tù.
Nguyễn Khoa Đức, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa đông, 24 tháng tù.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, 24 tháng tù treo.
Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội), 24 tháng tù treo.
Bị cáo Phan Anh Hùng, cựu Phó giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn, 18 tháng tù treo.
Nguyễn Thị Hải, cựu Phó tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội), 18 tháng tù treo.
Các bị cáo đang nghe chủ tọa kết án
Theo hội đồng xét xử, các bị cáo trong vụ án có gian dối trong việc lập hồ sơ, liên hệ các công ty thẩm định để đưa chứng thư thẩm định không đúng sự thực. Các bị cáo chạy dòng tiền khống để phát hành 9 gói trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhằm huy động vốn.
Tuy nhiên, tiền thu được từ trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích mà bị Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt. Tòa sơ thẩm do vậy xác định ông Dũng và các bị cáo có hành vi phạm tội nhiều lần.
Hàng trăm bị hại có mặt tại phiên tòa
Hội đồng xét xử xác định, khi tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn về tài chính, bị cáo Dũng tìm cách huy động tiền thông qua bán trái phiếu. Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng nhận mức án 8 năm tù
Hội đồng xét xử xác định Đỗ Anh Dũng là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác nên phải nhận mức án nặng nhất. Các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức, có vai trò thấp hơn nên sẽ phải nhận mức án tương ứng.
Tất cả các bị cáo cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hoàn toàn hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hợp tác với cơ quan điều tra; nhân thân tốt… Một số bị cáo đủ điều kiện để hưởng án treo.
Về dân sự, Hội đồng xét xử cho hay có một số bị hại yêu cầu Đỗ Anh Dũng phải trả tiền lãi hoặc chi phí khác; chính bị cáo Dũng cũng đồng ý trả tiền lãi cho người mua trái phiếu trước thời điểm ông ta bị khởi tố.
Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự nên Hội đồng xét xử không có căn cứ xem xét tính lãi hoặc thiệt hại khác không liên quan. Việc bị cáo Dũng nói sẽ trả lãi là việc tự nguyện của bị cáo, không thuộc thẩm quyền giải quyết trong vụ án này, nếu có yêu cầu sẽ được giải quyết trong vụ án khác.
Hội đồng xét xử phân tích thêm, đáng lẽ phải buộc tất cả các bị cáo trong vụ liên đới bồi thường nhưng thực tế, số tiền thu được đều đưa về Tân Hoàng Minh, do Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác không liên quan.
Do vậy, tòa buộc Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ 8.643 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Số tiền 900 triệu đồng, các bị cáo khác đã nộp là tình tiết giảm nhẹ cho họ nên tòa tuyên tịch thu xung công.
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.