Cận cảnh lô hàng lậu cung cấp cho quán bar, pub, vũ trường mà công an mới khám xét khẩn cấp

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an cũng đã khởi tố đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (SN: 1987;  trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện Linh cùng đồng bọn có dấu hiệu nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty TNHH thương mại DCMC Việt Nam. Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo CATP và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, CATP tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, vô hiệu hóa.

Ngày 07/11/2024, Công an Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 08 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 02 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội. 

Cận cảnh lô hàng khủng mà công an mới thu giữ - Nguồn: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (SN 1986; trú quận Ba Đình), Đặng Huy Hiển (SN 1983; trú quận Đống Đa), Chu Bích Ngọc (SN 1986; trú quận Hoàng Mai) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ ở Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Hưng Yên).

Các đối tượng nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...

Công ty DCMC do Hoàng Bùi Khanh (SN: 1985; trú phường Phú Đô, Nam Từ Liêm) làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022; Đặng Huy Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Phạm Minh Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.

Dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Theo điều tra của Công an TP Hà Nội, từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh. 

Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty TNHH Royal Gas (trụ sở ở Hải An, Hải Phòng) thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1976; trú Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (SN 1984; trú Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas) hoặc bán cho Công ty Tấn Lộc, có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh. 

Qua điều tra công an xác định giá bán khí N2O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.

Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke… phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP xác định từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).

Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc và hợp thực hóa bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với công ty DCMC.

Số khí còn lại Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài. Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế.

Công an khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan - Clip: CA Hà Nội

Qua ước tính trong 02 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che dấu, tiêu huỷ tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Việc các đối tượng nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong một thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn đã gây ra hệ luỵ không nhỏ trong giới trẻ hiện nay. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.