“Bể” tiền ảo, “nữ quái” bày kế lừa 11 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư
Đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo bị thua lỗ, Vân đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng dịch vụ chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng.
Ngày 11/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tạm trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Vân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng Internet bị thu lỗ. Từ đó, Vân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản cho khách hàng.
Trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2021, Vân đã tiếp cận nhiều bị hại, đưa ra thông tin mình có mối quan hệ quen biết với nhiều khách hàng làm kinh doanh xe máy, ô tô cũ hoặc vận chuyển hàng hóa có nhu cầu chuyển tiền lớn. Nguyễn Thị Vân sử dụng 12 tài khoản ngân hàng của bản thân, bạn bè và người thân lừa dối là tài khoản của khách hàng kinh doanh, buôn bán để các bị hại tin tưởng giao tiền cho Vân làm dịch vụ chuyển tiền cho khách. Vân thỏa thuận với các bị hại được trả phí dịch vụ số tiền chuyển đi là 3.000 đồng/1 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Vân tại phiên tòa.
Sau khi nhận tiền, Vân sẽ chuyển trả một phần tiền gốc và tiền phí dịch vụ để tạo niềm tin đối với các bị hại, số tiền còn lại thì trả nợ và tiếp tục đầu tư tiền ảo nhưng tiếp tục bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Nguyễn Thị Vân đã thực hiện 7 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Vân đã sử dụng vào đầu tư tiền ảo, chi trả xoay vòng tiền gốc và trả tiền dịch vụ.
Ngày 4/8/2021, lo sợ các chủ nợ đòi tiền nên Vân đã tắt liên lạc, bỏ trốn khỏi phòng trọ ở TP. Vinh. Đến ngày 1/11/2021, Nguyễn Thị Vân đến công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Vân mức án tù chung thân. Về phần dân sự tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại./.