"Bà trùm" Xuyên Việt Oil bị đề nghị 30 năm tù, buộc bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng

Sáng 25/11, phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil tiếp tục với luận tội và đề nghị án của VKSND TP.HCM.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 10-12 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Về dân sự, buộc bị cáo Hạnh bồi thường tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) từ 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) từ 15 đến 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ và 13 đến 13 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt 28 - 29 năm tù.

Nhóm tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) từ 7 - 8 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TP.HCM) 6 - 7 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù; Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) 3 - 4 năm tù. Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) 4 - 5 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính) 2 - 3 năm tù.

Nhóm tội đưa hối lộ, VKS đề nghị: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) từ 4 - 5 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30-36 tháng tù; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30 - 36 tháng tù treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) cùng 18 - 24 tháng tù treo.

Theo vị đại diện VKS, sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng quyền hạn được Nhà nước giao trong việc thu hộ, quản lý và sử dụng tiền Quỹ Bình ổn giá (BOG). Hạnh vi phạm quy định về trích lập và sử dụng quỹ khi không chỉ đạo nhân viên tuân thủ các quy định pháp luật theo thông báo điều hành kinh doanh của Bộ Công Thương.

Thay vào đó, bà đã chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty, không thực hiện đầy đủ việc trích lập Quỹ BOG. Số tiền Quỹ BOG thu từ người tiêu dùng đã bị chuyển vào tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng, gây thất thoát nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hậu quả của hành vi trên không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội. Dù bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, số tiền khắc phục được không đáng kể so với thiệt hại gây ra. VKS nhận định Hạnh đóng vai trò chủ mưu, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương là người giúp sức cho Hạnh, trực tiếp thực hiện các chỉ đạo vi phạm. Tuy nhiên, do bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, Viện KSND đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Lê Đức Thọ khi giữ chức Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank, Thọ đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ và gây ảnh hưởng nhằm trục lợi. Trong giai đoạn 2019 - 2021, ông đã nhận 600.000 USD (13,8 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh để phê duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngoài ra, khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre vào năm 2021, Thọ đã tác động đến Giám đốc chi nhánh Bến Tre của Vietinbank để Công ty Xuyên Việt Oil được vay 400 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp 40%.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải (Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) với vai trò trực tiếp phụ trách cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Hải đã nhận 50.000 USD (1,139 tỷ đồng) từ Mai Thị Hồng Hạnh để tạo điều kiện cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Xuyên Việt Oil. Bị cáo và gia đình đã nộp tiền khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác điều tra, và có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Bị cáo Lê Duy Minh đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có quá trình công tác tốt, được nhận nhiều bằng khen và giấy khen, nên Viện KSND đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

VKS cho rằng, các hành vi trên không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm suy yếu sự minh bạch và niềm tin vào các cơ quan quản lý nhà nước. VKS đề nghị HĐXX cân nhắc mức độ vi phạm, vai trò của từng bị cáo, cũng như các yếu tố giảm nhẹ và khắc phục hậu quả để đưa ra phán quyết công bằng, đúng pháp luật.