Ai cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu thu lợi gần 500 tỷ đồng?

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây 

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận; khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây nói trên là:

Hoàng Mạnh Hà, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood;

Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1979, cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma;

Cùng 6 bị can khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thu lợi gần 500 tỷ đồng.

Đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các loại sữa trên các thành phần công bố trên sản phẩm như: Chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. 

Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Chiêu "ve sầu thoát xác" của 2 ông trùm sữa giả

2 công ty chính của đường dây là Công ty Rance Pharma của Hoàng Mạnh Hà và Công ty Hacofood Group của Vũ Mạnh Cường. Cơ quan điều tra cho biết, cả hai bị can Hà và Cường đã tinh vi dàn dựng một kịch bản “rút lui khỏi vị trí pháp lý” ở Rance Pharma và Hacofood Group để che mắt các cơ quan chức năng và tránh né trách nhiệm..

Cụ thể, vào tháng 8 năm 2024, bị can Hoàng Mạnh Hà bất ngờ chuyển giao chức vụ Giám đốc Công ty Rance Pharma cho Nguyễn Thành Luân – một nhân viên kinh doanh bình thường. Tương tự, hai tháng sau, bị can Vũ Mạnh Cường cũng rút khỏi cương vị Giám đốc Công ty Hacofood Group để nhường lại cho Nguyễn Văn Tú – người cũng chỉ đóng vai trò nhân viên trong hệ thống.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy những quyết định từ sản xuất, phân phối đến chiến lược kinh doanh của cả hai công ty vẫn nằm trong tay Cường và Hà. Những người đại diện pháp luật mới chỉ là “bình phong” để che đậy vai trò cầm quyền thực sự của hai ông trùm.

Cường và Hà còn xây dựng một mạng lưới gồm 9 công ty cổ phần có liên kết chặt chẽ, tạo thành một chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Các công ty này đảm nhiệm việc đăng ký công bố chất lượng, kinh doanh và phân phối sữa bột được sản xuất tại nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Hệ sinh thái doanh nghiệp này không chỉ giúp các bị can vận hành một cách linh hoạt mà còn khiến việc kiểm tra, truy vết của công an trở nên phức tạp hơn. Toàn bộ mạng lưới hoạt động dưới sự kiểm soát ngầm của Cường và Hà, bất chấp việc không còn giữ chức vụ gì trên giấy tờ. Hành vi “ve sầu thoát xác” này là minh chứng rõ ràng cho thủ đoạn lách luật tinh vi nhằm trục lợi.

Vũ Mạnh Cường hiện là cổ đông lớn nhất tại Công ty Rance Pharma với tỷ lệ nắm giữ lên tới 53,84%.Cường cũng sở hữu 27% cổ phần tại Công ty Hacofood, đồng thời nắm 20% tại hai công ty vệ tinh là Big Four và Long Khang. Không chỉ vậy, Cường còn đứng tên đại diện pháp luật cho hàng loạt chi nhánh Hacofood ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Hoàng Mạnh Hà cũng không kém cạnh khi sở hữu 45,19% cổ phần tại Rance Pharma, 27% tại Hacofood và tỷ lệ tương tự với Cường tại Big Four và Long Khang. Ngoài ra, bị can giữ vai trò giám đốc tại năm chi nhánh của Rance Pharma trải dài từ Vĩnh Phúc đến Thái Nguyên.

Một nhân vật khác cũng đóng vai trò quan trọng là Hồ Sỹ Ý (sinh năm 1988, quê Hà Tĩnh), người được giao quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất tại hai nhà máy chính của hệ thống. Ý chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm sữa bột không đạt chuẩn.

Trong vòng 4 năm, nhóm này đã bán ra hàng loạt sản phẩm sữa, thu về gần 500 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy hoạt động tài chính – kế toán tại Rance Pharma và Hacofood chứa đựng nhiều sai phạm nghiêm trọng. Các dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.