Trước khi bị công an kiểm tra ngày 25/3, Bảo Tín Minh Châu từng bị phạt 2,64 tỷ đồng: Vì sao?

Chiều ngày 25/3, 3 cơ sở kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội bất ngờ đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng giao dịch với khách hàng. Tại các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông và Cầu Giấy, lực lượng công an xuất hiện và đang làm việc bên trong, khiến khu vực xung quanh thu hút sự chú ý của nhiều người dân cũng như khách đến mua bán vàng.

Đáng chú ý, trước thời điểm diễn ra sự việc, doanh nghiệp kinh doanh vàng có tiếng tại Hà Nội này từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Những thông tin này càng khiến diễn biến tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trong ngày 25/3 nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu năm tại Việt Nam, đặc biệt quen thuộc với người tiêu dùng tại Hà Nội và khu vực miền Bắc. Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực chính như kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức, đá quý và dịch vụ liên quan đến kim hoàn.

Trong nhiều năm qua, Bảo Tín Minh Châu được biết đến là thương hiệu gắn với các sản phẩm vàng tích trữ phổ biến trên thị trường, đặc biệt trong các dịp cao điểm như ngày vía Thần Tài hoặc các mùa cưới. Hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại Hà Nội, thường xuyên thu hút lượng lớn khách hàng đến giao dịch.

Tuy nhiên, bên cạnh hoạt động kinh doanh quy mô lớn, doanh nghiệp này cũng từng vướng vào một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Trước đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từng bị cơ quan chức năng xử phạt do các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước năm 2025, doanh nghiệp này bị xử phạt 2,64 tỷ đồng do nhiều sai phạm liên quan đến chế độ báo cáo mua bán vàng miếng, quy định phòng chống rửa tiền, cũng như các vấn đề về hóa đơn, chứng từ kế toán và nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng ra quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Bảo Tín Minh Châu do đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, hành vi bị xác định là cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính công khai thông tin sai lệch trên website chính thức.

Ngày 25/3, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh mang thương hiệu Bảo Tín Minh Châu. Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng đang có nhiều biến động.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết kết quả kiểm tra cũng như nội dung cụ thể của đợt làm việc này.