Theo Viện kiểm sát, quá trình huy động vốn, bị can Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu và đồng phạm đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 988 tỷ đồng.
Thủ đoạn của ba bị can này là huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa tại Sen Tài Thu.