Số phận 3 “cá mập” của Shark Tank bị bắt: Shark Bình phủ sóng và nổi tiếng nhất

Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế dành cho các startup nổi tiếng. Tại đây, các “cá mập” - doanh nhân có tiếng sẽ đưa ra cam kết đầu tư/không đầu tư khi đại diện doanh nghiệp gọi vốn.

Trong 7 mùa, chương trình đã có sự xuất hiện của khoảng 20 “cá mập”, trong đó người xuất hiện nhiều nhất là doanh nhân vừa bị khởi tố và bắt tạm giam - Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) với 5 mùa phát sóng.

Tuy nhiên Shark Bình không phải là “cá mập” đầu tiên vướng vòng lao lý, trước đó đã có Shark Thuỷ và Shark Tam bị khởi tố.

Shark Bình: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cá nhân Nguyễn Hòa Bình (thường được gọi là Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn NextTech. Khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” với mục đích bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Với tổng vốn đầu tư dự án là 5 tỷ đồng (trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng), Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx như trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8 - 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11 - 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.

"Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong hệ sinh thái của NextTech có ví Ngân lượng - đây là cổng thanh toán. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ví Ngân lượng, các hoạt động chuyển tiền của ví này. Với hệ sinh thái của Shark Bình thì các tội danh không thể dừng lại ở 2 tội danh mà chúng tôi đã nêu vì có rất nhiều vi phạm", Đại tá Thành Kiên Trung Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, thông tin thêm.

Shark Thuỷ: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ

Shark Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1982) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, người sáng lập hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders - từng xuất hiện trên Shark Tank với hình ảnh một “cá mập” sẵn sàng rót vốn cho các startup giáo dục.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 - 2023, Shark Thuỷ đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối như bán “cổ phần ma” của Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; Huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; Vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Egroup và Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Khánh (người thân cận Shark Thủy) điều hành đã phát hành trái phiếu với giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều gói trái phiếu đến hạn nhưng không thanh toán được gốc, lãi, khiến hàng nghìn nhà đầu tư đứng trước nguy cơ mất trắng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Đến tháng 9/2025, vụ án tiếp tục được mở rộng với 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số những người bị khởi tố liên quan có nhiều người thân cận Shark Thủy như em ruột, em dâu và em rể.

Không chỉ giới đầu tư, hàng nghìn phụ huynh học sinh của hệ thống Apax Leaders cũng bị ảnh hưởng khi trung tâm đóng cửa hàng loạt, dừng hoạt động hoặc chuyển sang dạy online. Nhiều người cho biết bị nợ học phí, giáo viên bị nợ lương, còn thương hiệu Apax gần như sụp đổ.

Shark Tam: Buôn lậu và Trốn thuế

Một “cá mập” vướng vòng lao lý và cũng bị xét xử trong tháng 9/2025 là ông Phạm Văn Tam (sinh năm 1980), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam (được gọi là Shark Tam).

Shark Tam bắt đầu nổi lên khi có mặt trong danh sách "cá mập" tại Shark Tank mùa 3 (năm 2019). Sau đó sản phẩm của Asanzo vướng ồn ào, nghi vấn hàng nước ngoài nhưng “đội lốt” sản xuất trong nước.

Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận hoạt động của Asanzo là “phù hợp quy định”, không lừa dối khách hàng. Nhưng đồng thời, cơ quan chức năng phát hiện công ty của vị "cá mập" này có nhiều dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, ông Tam đã chỉ đạo ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên…, từ đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán các khoản liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại phiên toà xét xử vào tháng 9/2025, Toà án nhân dân TPHCM tuyên phạt Shark Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu.

(Tổng hợp)