Ông trùm 9x cầm đầu đường dây cờ bạc, rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch hơn 600 tỷ đồng/tháng
Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng.
Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”. Bước đầu xác định các đối đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Theo đó, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.
Các đối tượng trong đường dây - Ảnh: CA Nghệ An
Vào cuộc xác minh đường dây đánh bạc trên, lực lượng Công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với một lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
03 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động công an thu giữ - Ảnh: CA Nghệ An
Chiếc xe ô tô tang vật vụ án - Ảnh: CA Nghệ An
Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Đối tượng cầm đầu Đậu Trọng Giáp - Ảnh: CA Nghệ An
Tại Việt Nam, đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên do Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành) cầm đầu. Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.
Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.