Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản...
Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.
Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọc (Mr Hunter) và hơn 180 đồng phạm trong khoảng 15 ngày.
Phiên toà xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đề nghị những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra vụ án.
Bị cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình được Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips) khối lượng lớn vàng, được định giá hơn 222 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã thu giữ nhiều tiền, vàng, xe sang, đồng hồ xa xỉ và kê biên hàng trăm bất động sản của người thân Phó Đức Nam. Ngoài ra, bạn học của Phó Đức Nam cũng tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng mà Nam gửi trước đó.
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.