Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Hám lợi và tiếc số tiền đã chuyển trước đó, hơn 300 người đã bị cuốn vào "lối chơi" của nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia và bị lừa hơn 200 tỉ đồng.
Luật sư cho biết, trong số những người tố cáo Giang Kim Cúc, đáng chú ý có hai người là người ngoại quốc, một người ở Mỹ và người còn lại ở Úc.