Katerynchyk Roman nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, lập hàng loạt công ty với khoảng 100 nhân viên và chuyển hàng chục triệu USD vào Việt Nam để hoạt động cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Đường dây tín dụng đen do đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đã cho gần 1 triệu tài khoản vay, với tổng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng.