Bị can Trần Xuân Minh dù mới 35 tuổi nhưng có 4 tiền án, Viện kiểm sát tiếp tục truy tố anh ta với cáo buộc đứng ra thành lập, điều hành đường dây đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Cơ quan công an xác định, con trai, em gái của "Tuấn chợ Gốc" giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Mặc dù là ông trùm của đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô hàng nghìn tỷ đồng nhưng "Tuấn chợ Gốc" lại thể hiện là một người vô cùng giản dị.
Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài, do hai người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam.
Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, với số tiền giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả lại cho người nhà của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Minh Thành 2 căn chung cư, nhiều xe ôtô hạng sang như: Mercedes Benz, Land Rover, Porsche Panamera và Mercedes G63.
Theo Cục Cảnh sát hình sự từ tháng 6-2021 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Bùi Trương Ngọc Thư cầm đầu đã có tổng giao dịch hơn 5.000 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ''ông trùm'' tổ chức đường dây đánh bạc tại câu lạc bộ Poker Lucas Palace (Hà Nội), Trần Xuân Minh là đối tượng ''máu mặt'', có nhiều tiền án, tiền sự.