Ông Diệp Dũng được xác định là chủ mưu vụ án gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền 115,7 tỉ đồng lợi nhuận từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư.
Từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Diệp Dũng đã tự ý chỉ đạo thuộc cấp chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.