Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ''ông trùm'' tổ chức đường dây đánh bạc tại câu lạc bộ Poker Lucas Palace (Hà Nội), Trần Xuân Minh là đối tượng ''máu mặt'', có nhiều tiền án, tiền sự.