Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm nước ngoài để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài hàng chục nghìn tỷ đồng.
Mới đây, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nữ doanh nhân quyến rũ sau khi bị cáo buộc điều hành một công ty bất hợp pháp.
Theo hướng dẫn về tội rửa tiền, nếu người vợ biết nguồn tiền do chồng mình phạm tội mà có nhưng vẫn làm ngơ sử dụng thì người vợ sẽ bị phạm tội.