Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Bà Diễm vợ ông Quân là bị cáo duy nhất không bị Tòa tuyên phạt tù giam. Trong khi ông Nguyễn Minh Quân bị phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được tạo điều kiện bán các tài sản để khắc phục hậu quả.
Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM), phủ nhận chiếm đoạt tiền nhà nước nhưng vợ khai chỉ có 2 bất động sản đang bị kê biên "không dính tới vụ án này".
Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Tâm), khi đang làm tiệm rửa xe ở quận Phú Nhuận, thì được ông Nguyễn Minh Quân tuyển dụng để quản lý các công ty sân sau và trả lương 40 triệu đồng/tháng.