Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Người phụ nữ Trung Quốc, nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo và rửa tiền hơn 430 tỷ NDT chấn động dư luận, đã bị bắt tại London. Bà ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc rửa tiền thông qua Bitcoin.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Bà Diễm vợ ông Quân là bị cáo duy nhất không bị Tòa tuyên phạt tù giam. Trong khi ông Nguyễn Minh Quân bị phạt 21 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Đạo, vợ cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và mong được tạo điều kiện bán các tài sản để khắc phục hậu quả.