Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng để đặt làm giấy tờ giả.
Nguyễn Hữu Hoàng (30 tuổi, trú tại Hà Nội) là nhân viên ngân hàng, đã tạo lập nhóm Zalo với hơn 300 thành viên làm ở các ngân hàng khác trên cả nước, với mục đích bán giấy tờ giả.