Năm 2020, Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TPHCM, phát hiện các sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng Nhà Bè nên đã chuyển hồ sơ cho Công an TPHCM làm rõ. Vụ sai phạm nói trên vừa được Tòa án quyết định đưa ra xét xử.