Rà soát toàn hệ thống, ngân hàng phát hiện 7 chủ tài khoản thất nghiệp nhưng rút hơn 111 tỷ đồng/người: Công an vào cuộc đánh sập đường dây rửa tiền hơn 1.864 tỷ đồng Xã hội - Phát hiện của ngân hàng đã giúp công an Trung Quốc lần ra đường dây rửa tiền quy mô lớn.
Sai phạm khi chuyển khoản hơn 14,5 tỷ đồng, nữ kế toán được tuyên dương: Thành công phanh phui đường dây rửa tiền quy mô khủng Xã hội - Một tin nhắn bất thường và sai sót tình cờ của nữ kế toán đã giúp lật tẩy đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng bằng bảo hiểm và tiền ảo.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỷ đồng: 'Bà trùm' Phan Thị Bé khai gì? Xã hội - Một trong 2 đối tượng đóng vai trò mấu chốt trong đường dây được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi, quê Hà Tĩnh).
Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng, bắt 'ông trùm' 36 tuổi Xã hội - Đường dây “rửa tiền” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng vừa bị triệt phá.