TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, cựu CEO Công ty Alibaba, cùng đồng phạm ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền bắt đầu từ sáng 8-12-2022 đến ngày 6-1-2023 tại trụ sở TAND TP.
Cơ quan chức năng kết luận trong vụ án công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.
Bên cạnh việc điều tra hành vi lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ cho công an 3 tỉnh liên quan để điều tra dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.
Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.
Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.
Những người này là vợ, em và người thân tín của Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba). Trong đó, có người đã bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố, bắt giam trước khi vị "CEO cùi bắp" bị tạm giữ.