Theo hồ sơ điều tra, đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia do Trần Phi Hùng (cựu Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) điều hành không chỉ gây chú ý bởi quy mô hàng chục tấn nguyên liệu, mà còn bởi phương thức ngụy trang và rửa dòng tiền được tổ chức theo mô hình khép kín, có tính toán kỹ lưỡng.