Tin “quân nhân Mỹ” qua mạng, hai người phụ nữ Việt trả hơn 1,6 tỉ tiền phí vẫn chưa nhận được gói hàng từ phương xa gửi về
Ngày 28-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo là người gốc Châu Phi bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân của họ là các phụ nữ Việt Nam. Sau nửa ngày xét xử tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tin nhắn mà các bị cáo trao đổi với nhau về phương thức, thủ đoạn lừa các phụ nữ người Việt.
Theo cáo trạng, Ifeanyi Matthew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, nơi sinh Cameroon, quốc tịch Việt Nam), Monthe De Fouda Paul Martial (quốc tịch Cameroon) là những người gốc châu Phi đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM nên quen biết nhau. Tháng 12-2017, thông qua người đàn ông tên Papa (chưa rõ họ tên cụ thể), Anthony biết được có nhóm người châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook.
Nhóm người tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.
Những người này kết bạn với nhiều phụ nữ Việt Nam rồi nhờ giữ giùm một lượng tiền lớn do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Khi xong nhiệm vụ, những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống, nhận lại tiền và sẽ chi cho những người phụ nữ này từ 10% trên số tiền nhờ giữ. Papa rủ Anthony cùng tham gia và Anthony đồng ý.
Công việc của Anthony là gọi điện yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền theo yêu cầu của những người chuyển thông tin cho Anthony. Vì Anthony không biết tiếng Việt nên đã rủ Minh cùng tham gia, Minh đồng ý. Để thuận lợi cho việc giao nhận tiền của bị hại, Minh đã sử dụng hai tài khoản do Minh nhờ hai người bạn Việt Nam làm.
Từ tháng 12-2017 đến ngày 6-4-2018, Minh cùng hai đồng phạm đã thực hiện hai vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai bị hại ở Phú Yên và Cần Thơ với số tiền hơn 1,6 tỉ.
Cụ thể, vào tháng 12-2017, bà Nguyễn Thị Hương T. ở Cần Thơ qua mạng Facebook làm quen với Emmanuel Denis, 48 tuổi, tự xưng là quân nhân của Hoa Kỳ, đóng quân tại Syria. Sau một thời gian liên lạc, ngày 21- 3-2018, Emmanuel nói rằng gửi về Việt Nam một thùng hàng nhờ bà T. giữ giùm mà không nói là hàng gì.
Tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
Tháng 3-2018, Anthony nhận thông tin từ Papa với nội dung trao đổi nêu trên giữa Emmanuel và bà T. Anthony nói lại với Minh. Ngày 22-3-2018, Minh lấy tên Smith - nhân viên công ty ký gửi hàng hóa quốc tế Word Cargo Việt Nam gọi điện yêu cầu bà T. đóng phí hải quan để nhận thùng hàng của Emmanuel Denis từ Mỹ gửi về. Bà T. nhắn hỏi Emmanuel vì sao nhận hàng phải đóng phí thì Emmanuel nói đã đóng trước 1400 USD rồi, phải đóng thêm 1.600 USD nữa mới nhận được hàng. Đồng thời Emmanuel hứa khi về Việt Nam sẽ trả số tiền phí trên cho bà nên bà đồng ý và chuyển số tiền Việt tương đương là hơn 36 triệu.
Hôm sau, Minh gọi điện cho bà T. yêu cầu nộp thêm số tiền 3.500 USD vì trong thùng hàng có chứa lượng lớn tiền USD. Bà T. lại ra ngân hàng chuyển tiếp gần 80 triệu. Chưa dừng lại, ngày 26-3-2018, Minh lại điện thoại cho bà T. nói số USD quá nhiều, khoảng hơn 1,4 triệu USD, do không chứng minh được nguồn gốc nên phải đóng phí lót tay cho hải quan 10.500 USD để nhận thùng hàng ra. Tin thật nên bà T. lại ra ngân hàng chuyển số tiền Việt tương đương là hơn 240 triệu đồng.
Muốn lấy thêm tiền của bà T., Minh gọi lại cho bà T. nói hàng đã chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM và hẹn bà lên TP.HCM gặp Martial để nhận quà tại một khách sạn bên quận 7. Martial đóng giả nhà ngoại giao mang tiền từ nước ngoài về. Martial mang một vali tiền, thực chất là giấy trắng (loại giấy A4) cắt thành các loại tờ có kích thước bằng tờ 50 và 100USD, 100 EURO, đóng thành nhiều sấp như sấp tiền. Đồng thời, Martial chuẩn bị sẵn một số tờ tiền thật được phủ một lớp chất trắng ở bên ngoài kẹp vào các sấp giấy trên.
Khi bà T. đến gặp, Martial rút hai tờ trong một cọc giấy trắng và lấy hóa chất quét lên, ngay lập tức hai tờ màu trắng chuyển ra hình ảnh giống tờ 100 USD. Martial dùng nước rửa lại hai tờ 100 USD rồi đưa cho bà T. xem. Bà T. thấy hai tờ tiền là thật nên tin những tờ trắng còn lại cũng là tiền thật.
Martial nói với bà T., số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hóa chất để rửa với giá 100.000 USD. Do không đủ tiền nên sau đó bà T. đưa trước 572 triệu đồng, tương đương 25.000 USD.
Sau khi nhận được tiền, Minh lại điện thoại cho bà T. nói, chính sách mua hóa chất thay đổi, ít nhất 50.000 USD mới mua được nên yêu cầu bà T. đưa thêm. Do không còn tiền nên bà T. hẹn đưa làm nhiều lần và ngày 6-4-2018 sẽ đưa thêm 160 triệu.
Bà T. nghĩ mình bị lừa nên trình báo công an. Ngày 6-4-2018, Minh và Martial đến siêu thị ở Cần Thơ nhận tiền thì bị bắt quả tang. Hôm sau Anthony bị bắt. Như vậy, các bị cáo đã lừa của bà T gần 1,1 tỉ đồng.
Ngoài vụ ở Cần Thơ, Minh còn giả làm nhân viên giao hàng gọi cho bà Nguyễn Thị Thế H. ở Phú Yên nói bà chuyển tiền nhận quà của người tên Alex Tophen gửi từ Afghanistan. Minh nói đúng nội dung như bà H. đã trao đổi qua Facebook vơi Alex Tophen nhờ giữ giùm 2,5 triệu USD nên bà H. đồng ý chuyển tiền. Theo đó, bà H. đã chuyển tổng cộng bảy lần vào hai tài khoản do Minh đưa ra, tổng số 528 triệu. Sau nhiều lần chuyển tiền bà H. không nhận được tiền như Alex nói nên biết bị lừa và không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của Minh nữa.