Trúng thưởng giả, mất tiền thật
Ngân hàng phát hiện nhiều người dân cả tin bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các chương trình quay số trúng thưởng.
Đơn cử, cuối tháng 3, ông Nguyễn Chí Khương (ngụ xã Đại Tâm, H.Mỹ Xuyên) nhận được điện thoại từ một người lạ thông báo: “Số điện thoại của ông tham gia chương trình quay số tổng đài tự động nhân dịp lễ 8.3 đã trúng thưởng số tiền 145 triệu đồng", đồng thời cho biết số tiền trúng thưởng đang được chuyển về Bưu điện xã Đại Tâm. Để nhận được tiền trúng thưởng, đối tượng yêu cầu ông Khương phải chuyển vào tài khoản của họ 14,5 triệu đồng, gọi là tiền đóng thuế thu nhập 10%.
Mừng vì nhận được món tiền lớn từ “trên trời rơi xuống”, vả lại bản thân cũng có tham gia nhắn tin chương trình quay số trúng thưởng, nên ông Khương mau mắn gom góp đủ 14,5 triệu đồng mang đến Ngân hàng NN-PTNT Sóc Trăng chuyển vào tài khoản người thông báo. Sau đó, ông đến Bưu điện xã Đại Tâm nhận tiền “trúng thưởng” thì được nơi đây cho biết không có người nào chuyển tiền cho ông cả. Đến lúc đó, ông Khương mới tá hỏa chạy lên ngân hàng nhờ lấy lại số tiền đã chuyển, nhưng số tiền trên đã bị rút sạch.
Bằng thủ đoạn tương tự, ngày 31.3, một khách hàng cũng đến Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Kế Sách để chuyển vào tài khoản cho một người thông báo trúng thưởng 14,5 triệu đồng. Trong lúc giao dịch, khách hàng này “khoe” với nhân viên ngân hàng, do được Ngân hàng NN-PTNT tỉnh cảnh báo trước nên nhân viên Ngân hàng NN-PTNT huyện Kế Sách đã thông báo cho khách hàng biết đó là chiêu thức lừa đảo. Được hướng dẫn của nhân viên ngân hàng, khách hàng này đã gọi điện thoại cho người thông báo trúng thưởng đề nghị cho biết cụ thể tên, địa chỉ thì đầu dây bên kia từ chối và tắt điện thoại di động luôn.
Bà Trần Thị Sáu, Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng NN-PTNT Sóc Trăng, nhận định đường dây lừa đảo này có tổ chức, nhiều người tham gia, khả năng trong số người tham gia lừa đảo có cả người ở địa phương, bởi họ đã cung cấp và biết rất rõ thông tin cá nhân như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ... cụ thể của những người tham gia các chương trình quay số trúng thưởng để đồng bọn gọi điện thoại hoặc nhắn tin lừa đảo.
Về trường hợp của ông Nguyễn Chí Khương, ngân hàng đã truy ra “địa chỉ”, họ tên chủ tài khoản ông Khương chuyển vào là Nguyễn Hoàng Linh, CMND số 022132750, do Công an TP.HCM cấp ngày 8.1.2007, số tài khoản 4800205060103, đăng ký dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng NN-PTNT Bình Thuận. Chưa đầy 5 phút sau khi ông Khương chuyển tiền, kẻ lừa đảo sau đó đã rút sạch số tiền của ông Khương chuyển vào tại một máy ATM ở H.Chợ Mới (An Giang)...
Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ngân hàng NN-PTNT Sóc Trăng cho biết hệ thống Ngân hàng NN-PTNT trong cả nước còn phát hiện thêm 3 trường hợp bị lừa đảo tương tự ở các tỉnh Bình Dương, Quảng Ngãi, Nghệ An. Cả 3 trường hợp này đều chuyển tiền vào số tài khoản 4800205060103 nói trên và tiền cũng đã bị rút hết tại một máy ATM ở H.Chợ Mới (An Giang).